主題：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) 公告編號(hào)：臨2019-001

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2019年1月2日以電子郵件的方式發(fā)出通知，于2019年1月4日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事9名，截至2019年1月4日，共收到董事表決票9份，全體董事參加會(huì)議并表決。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議全票表決通過(guò)了以下議案：

　　一、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（臨2019-002）。

　　二、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2019-003）。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一九年一月五日

　　證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) 公告編號(hào)：臨2019-002

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2019年1月4日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，同意根據(jù)《公司法》及《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，現(xiàn)就《公司章程》的具體修改情況公告如下：

　　■

　　以上內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記內(nèi)容為準(zhǔn)，其余條款不變。

　　本次《公司章程》的修訂，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一九年一月五日

　　證券代碼：600215證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)公告編號(hào)：2019-003

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年1月22日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年1月22日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：吉林省長(zhǎng)春市自由大路 5188 號(hào) 21 樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年1月22日

　　至2019年1月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn) 2019年1月5日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合登記條件的個(gè)人股東持上海股票帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持委托書(shū)、委托人上海股票帳戶、委托人持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可于登記日以傳真方式登記（傳真后請(qǐng)確認(rèn)）。

　　2、登記地點(diǎn)：

　　長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自由大路 5188 號(hào)2107室

　　3、登記時(shí)間：

　　2019 年1月21日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián) 系 人：茹建芳

　　2、聯(lián)系電話： 0431－82537697

　　3、傳 真： 0431－84630809

　　4、郵 編： 130031

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期半天，與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

　　6、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東上海股票帳戶等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　7、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2019年1月5日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年1月22日召開(kāi)的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。