主題：貴州長征天成控股股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


　　證券代碼：600112 證券簡稱：ST天成(2.140, 0.02, 0.94%) 公告編號(hào)：2019-077

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年11月29日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長朱洪彬先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書戚莉麗出席了本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人黃巨芳，公司副總經(jīng)理陳磊列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、關(guān)于選舉董事的議案

　　■

　　3、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

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　　4、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：熊杰、陳迪

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　經(jīng)本所律師核查和現(xiàn)場見證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　2019年11月29日

　　證券代碼：600112 股票簡稱：ST天成 公告編號(hào)：臨2019－078

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2019年11月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊投票的表決方式召開。本次會(huì)議的通知于2019年11月18日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長朱洪彬先生主持，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決的董事7名。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事審議，本次董事會(huì)形成以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　選舉朱洪彬?yàn)楣径麻L。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》

　　本次會(huì)議對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了聘任：

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任高健為公司總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任黃巨芳為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任陳磊為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任戚莉麗為公司董事會(huì)秘書。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　獨(dú)立董事針對(duì)以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見：認(rèn)為本次選舉合法合規(guī)，當(dāng)選人符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　三、審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

　　1、選舉朱洪彬、龔經(jīng)治、高健為戰(zhàn)略決策委員會(huì)成員，朱洪彬?yàn)閼?zhàn)略決策委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　2、選舉龔經(jīng)治、張?jiān)嬴櫋⒐鹑A為薪酬與考核委員會(huì)成員，龔經(jīng)治為薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　3、選舉王慶、朱洪彬、龔經(jīng)治為提名委員會(huì)成員，王慶為提名委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　4、選舉張?jiān)嬴?、王慶、朱洪彬?yàn)閷徲?jì)委員會(huì)成員，張?jiān)嬴櫈閷徲?jì)委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　相關(guān)人員簡歷請(qǐng)見附件。

　　特此公告。

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年11月29日

　　附：個(gè)人簡歷：

　　1、朱洪彬：男，1964年出生，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)，本科，經(jīng)濟(jì)師。曾任廣西北海市人民政府副秘書長，北海銀灘開發(fā)建設(shè)公司董事長，北海銀灘國家旅游度假區(qū)管委會(huì)主任，北海市旅游局黨委書記，北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團(tuán)有限公司副總裁，貴州長征天成控股股份限公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司董事長。

　　2、高健：男，1970年出生。曾任江蘇銀河電力自動(dòng)化有限公司副總經(jīng)理，北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司辦公室主任，江蘇銀河長征風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司執(zhí)行董事，貴州長征天成控股股份有限公司董事長助理兼礦業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理，廣西銀河風(fēng)力發(fā)電有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任銀河天成集團(tuán)有限公司監(jiān)事、貴州長征天成控股股份有限公司董事及總經(jīng)理。

　　3、劉桂華：男，1965年出生，大專，曾任南寧銀科電力自動(dòng)化有限公司副總經(jīng)理，北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)部一次產(chǎn)品部總經(jīng)理，北海銀河電氣有限公司副總經(jīng)理，北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司總經(jīng)理、廣西銀河迪康電氣有限公司總經(jīng)理、江蘇銀河電氣有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理、貴州長征天成控股股份有限公司董事。

　　4、張?jiān)嬴?，男，出生?967年10月，中國礦業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，學(xué)士學(xué)位，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)首批資深會(huì)員、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任天一會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、監(jiān)事會(huì)主席；現(xiàn)任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、貴州分所負(fù)責(zé)人，廣東東陽光(9.170, 0.08, 0.88%)科技股份有限公司獨(dú)立董事、貴州紅星發(fā)展(7.470, -0.12, -1.58%)股份有限公司獨(dú)立董事、貴州雙龍臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)外派董事、貴州長征天成控股股份有限公司獨(dú)立董事。

　　5、龔經(jīng)治：男，1952年出生，本科，曾先后在貴州省發(fā)改委工交處、外資處工作，歷任副處長、處長、副巡視員，2012年退休?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司獨(dú)立董事。

　　6、王慶：男，1973年出生，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)國際企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，本科，律師，國家高級(jí)健康管理師。曾任四川省政府駐廣州辦事處經(jīng)濟(jì)合作處副處長，中國海南改革發(fā)展研究院企業(yè)咨詢中心咨詢師，海南椰島集團(tuán)乙醇事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理，廣東廣信君達(dá)（中山）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人等職。現(xiàn)任北京德和衡（?？冢┞蓭熓聞?wù)所高級(jí)合伙人、貴州長征天成控股股份有限公司獨(dú)立董事。

　　7、黃巨芳：男，1962年出生，MBA,會(huì)計(jì)師。歷任貴州長征電器集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)投資處副處長,貴州長征天成控股股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān),北海銀河產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、銀河天成集團(tuán)有限公司資金管理部總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　8、陳磊：男,1974年出生,本科,曾任港澳證券項(xiàng)目經(jīng)理,光大證券(12.550, 0.05, 0.40%)項(xiàng)目經(jīng)理,北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司策劃部經(jīng)理,銀河天成集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理，貴州長征天成控股股份有限公司董事會(huì)秘書。現(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司副總經(jīng)理。

　　9、戚莉麗，女，1991年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任貴州長征天成控股股份有限公司證券事務(wù)助理、證券事務(wù)代表，于2016年10月取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。戚莉麗女士未直接或間接持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所處罰的情形?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司董事會(huì)秘書。

　　股票代碼：600112 股票簡稱：ST天成 編號(hào)：臨2019—079

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2019年11月29日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2019年11月18日以電子郵件及專人送達(dá)的方式交公司全體監(jiān)事；應(yīng)到監(jiān)事3位，實(shí)到監(jiān)事3位，會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過如下議案：

　　一、 審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　全體監(jiān)事一致同意選舉張小彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)主席，任期三年。

　　表決結(jié)果：同意票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　特此公告。

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年11月29日

　　附件：第八屆監(jiān)事會(huì)主席簡歷

　　張小彬：男，1982年出生，南京政治學(xué)院，本科學(xué)歷。現(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司辦公室副主任、工會(huì)主席、職工代表監(jiān)事。

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