主題：楚天高速:第六屆董事會第二十二次會議決議公告



證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2018-055

公司債簡稱：13楚天01 公司債代碼：122301

公司債簡稱：13楚天02 公司債代碼：122378



湖北楚天智能交通股份有限公司

第六屆董事會第二十二次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。




湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十
二次會議（臨時會議）于2018年12月28日（星期五）上午以通訊表決方式召
開，本次會議的通知及會議資料于2018年12月18日以書面或電子郵件的方式
送達全體董事。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會
議審議并通過以下決議：

審議通過了《關于與關聯方簽訂施工及監(jiān)理合同暨關聯交易的議案》。（同
意7票，反對0票，棄權0票，關聯董事張勇先生回避表決）

同意公司與湖北省高速公路實業(yè)開發(fā)有限公司簽訂《楚天公司2019-2021
年養(yǎng)護工程CTYH-1標段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年養(yǎng)護工程CTYH-4
標段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年養(yǎng)護工程CTYH-5標段施工承包合同》，
同意公司與湖北長江路橋股份有限公司簽訂《楚天公司2019-2021年養(yǎng)護工程
CTYH-3標段施工承包合同》，同意公司與湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司簽
訂《楚天公司JL-1標段監(jiān)理合同》。根據工程量清單所列的預計數量和單價或總
額價計算的上述五個合同總價為135,525,146.89元，合同工期為三年（缺陷責
任期一年）。


上述關聯交易詳情請參見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
發(fā)布的《關于與關聯方簽訂養(yǎng)護施工及監(jiān)理合同暨關聯交易的公告》（2018-057）。


特此公告。


湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

2018年12月29日

【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。