主題：楚天高速關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知


導(dǎo)語： 證券代碼：600035證券簡稱：楚天高速公告編號：2020-027公司債簡稱：13 楚天 02


證券代碼：600035證券簡稱：楚天高速公告編號：2020-027公司債簡稱：13 楚天 02公司債代碼：122378

公司債簡稱：19 楚天 01公司債代碼：155321

公司債簡稱：20 楚天 01公司債代碼：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2020年6月4日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020 年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020 年 6 月 4 日14 點 00 分

召開地點：武漢市洪山區(qū)珞瑜路 1077 號東湖廣場寬堂寫字樓 7 樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2020 年 6 月 4 日

至 2020 年 6 月 4 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號 議案名稱 投票股東類型

A 股股東

非累積投票議案

1 關(guān)于為控股子公司湖北大廣北高速公路有限責任公司提供共同擔保的議案 √

2 關(guān)于為控股子公司湖北楚天鄂東高速公路有限公司提供共同擔保的議案 √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)湖北楚天智能交通股份有限公司第七屆董事會第五次會議、第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2020 年 5 月 20 日公司在《中國證券報 》《上海證券報 》《證券時 報》《證券日報 》及上海證券交 易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、議案 2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖北省交通投資集團有限公司對議案 1 回避表決

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

Ａ股 600035 楚天高速 2020/5/28

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、 會議登記方法

（一）法人股東須憑證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人參會的持本人身份證（法定代表人授權(quán)的，授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書）登記；

（二）自然人股東須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡復(fù)印件）登記；

（三）股東應(yīng)于 2020 年 6 月 1 日前將擬出席會議的書面回執(zhí)（詳見附件 2）及前述文件以現(xiàn)場、郵寄或者傳真方式送達公司進行登記。

（四）以郵寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會時請攜帶前述全部登記文件交與會務(wù)人員。

六、 其他事項

（一）本次大會會期預(yù)計半天，與會股東交通及食宿費自理。

（二）聯(lián)系方式：

地址：武漢市洪山區(qū)珞瑜路 1077 號東湖廣場寬堂寫字樓 9 樓公司董事會辦公室(郵政編碼：430074)

電話：027-87576667

傳真：027-87576667

聯(lián)系人：宋曉峰羅琳

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

2020 年 5 月 20 日

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：2020 年第二次臨時股東大會回執(zhí)

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北楚天智能交通股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 6 月 4 日召開的貴公司 2020 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

1 關(guān)于為控股子公司湖北大廣北高速公路有限責任公司提供共同擔保的議案

2 關(guān)于為控股子公司湖北楚天鄂東高速公路有限公司提供共同擔保的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年月日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件 2：2020 年第二次臨時股東大會回執(zhí)

湖北楚天智能交通股份有限公司2020年第二次臨時股東大會回執(zhí)

股東名稱/姓名 股東帳戶號

聯(lián)系人 電話 股權(quán)登記日所持表決權(quán)股份數(shù)

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）

年月日

備注：

1、如為自然人股東，“股東姓名”欄填列自然人股東姓名；如為法人股東，“股東姓名”欄填列法人股東名稱；

2、本回執(zhí)在填妥及簽署后于 2020 年 6 月 1 日前以郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室；

3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于“發(fā)言意向及要點”欄目中表明您的發(fā)言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記順序統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。