主題：楚天高速:第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告



證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號(hào):2018-055

公司債簡稱：13楚天01 公司債代碼：122301

公司債簡稱：13楚天02 公司債代碼：122378



湖北楚天智能交通股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。




湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十
二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2018年12月28日（星期五）上午以通訊表決方式召
開，本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于2018年12月18日以書面或電子郵件的方式
送達(dá)全體董事。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)
議審議并通過以下決議：

審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂施工及監(jiān)理合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。（同
意7票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事張勇先生回避表決）

同意公司與湖北省高速公路實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司簽訂《楚天公司2019-2021
年養(yǎng)護(hù)工程CTYH-1標(biāo)段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年養(yǎng)護(hù)工程CTYH-4
標(biāo)段施工承包合同》《楚天公司2019-2021年養(yǎng)護(hù)工程CTYH-5標(biāo)段施工承包合同》，
同意公司與湖北長江路橋股份有限公司簽訂《楚天公司2019-2021年養(yǎng)護(hù)工程
CTYH-3標(biāo)段施工承包合同》，同意公司與湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司簽
訂《楚天公司JL-1標(biāo)段監(jiān)理合同》。根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總
額價(jià)計(jì)算的上述五個(gè)合同總價(jià)為135,525,146.89元，合同工期為三年（缺陷責(zé)
任期一年）。


上述關(guān)聯(lián)交易詳情請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂養(yǎng)護(hù)施工及監(jiān)理合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2018-057）。


特此公告。


湖北楚天智能交通股份有限公司董事會(huì)

2018年12月29日

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