主題：諾德股份第八屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告




證券代碼： 600110 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 諾德股份 公告編號(hào)：臨 2018-031
諾德投資股份股份有限公司
第八屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
諾德投資股份有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司 ” ） 第八屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議通知于 2018 年 5 月 17 日 以電子郵件等方式發(fā)出， 會(huì)議于 2018 年 5 月 21 日 以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人， 公司監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：
1、《關(guān)于公司擬向光大銀行深圳分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由青海電子、惠州電子提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意諾德投資股份有限公司向光大銀行深圳分行申請(qǐng) 12,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
2、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向招商銀行西寧分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向招商銀行西寧分行申請(qǐng)不超過(guò) 14,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
3、 《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向興業(yè)銀行西寧分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向興業(yè)銀行西寧分行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
4、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向中國(guó)銀行西寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向中國(guó)銀行西寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng) 10,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
5、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向青海銀行城東支行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向青海銀行城東支行申請(qǐng) 22,500 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
6、《關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向昆山農(nóng)商銀行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫電子工業(yè)有限公司向昆山農(nóng)商銀行新區(qū)支行申請(qǐng) 3,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
7、《關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向江蘇銀行昆山支行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫電子工業(yè)有限公司向江蘇銀行昆山支行申請(qǐng) 4,500 萬(wàn)元（敞 口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
8、《關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向光大銀行昆山支行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫電子工業(yè)有限公司向光大銀行昆山支行申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
9、《關(guān)于公司子公司青海諾德擬向青海銀行城東支行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司子公司青海諾德新材料有限公司向青海銀行城東支行申請(qǐng)10,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
10、 《關(guān)于公司子公司青海諾德擬向興業(yè)銀行西寧分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司子公司青海諾德新材料有限公司向興業(yè)銀行西寧分行申請(qǐng)5,000 萬(wàn)元（敞口）人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資及擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
11、 《關(guān)于公司擬向吉林銀行長(zhǎng)春東盛支行申請(qǐng)辦理銀行承兌業(yè)務(wù)的議案》
董事會(huì)同意諾德投資股份有限公司向吉林銀行長(zhǎng)春東盛支行申請(qǐng)辦理4, 000 萬(wàn)元人民幣銀行承兌業(yè)務(wù)，期限 1 年。本次融資事項(xiàng)屬于 2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。
特此公告。
諾德投資股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 22 日

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