主題：長春經(jīng)開第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告



　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2018－011

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　(一)長春經(jīng)開(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第

　　八屆監(jiān)事會第十四次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關

　　法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(二)本次會議通知于 2018 年 4 月 3 日以通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議材料也以郵件方式提前向各位監(jiān)事進行了傳送。

　　(三)本次會議于 2018 年 4 月 10 日在上海市浦東新區(qū)源深路

　　235 號錦源集團大樓三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

　　(四)本次會議應出席的監(jiān)事 5 人，實際出席 5 人。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議以現(xiàn)場舉手表決的方式審議通過了以下議案：

　　(一)關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案選舉徐少華為公司新任監(jiān)事會主席任期與公司第八屆監(jiān)事會任

　　期一致。

　　簡歷如下：

　　徐少華先生：漢族，1962 年生，本科學歷，高級會計師、注冊本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

　　載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　會計師、國際注冊內(nèi)部審計師，浙江省內(nèi)部審計實務專家。曾任萬豐奧特控股集團審計辦主任、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司財務總監(jiān)?，F(xiàn)任萬豐錦源控股集團有限公司監(jiān)事長、審計中心總監(jiān)。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　(二)關于調(diào)整監(jiān)事薪酬的議案

　　監(jiān)事按每年 1.2萬元的標準領取監(jiān)事津貼，在公司擔任具體管理職務的按崗位領取相應的薪酬。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　(三)關于公司擬投資建設工業(yè)工程項目并對外投資設立子公司的議案

　　為促進公司加快產(chǎn)業(yè)轉型、提高經(jīng)營業(yè)績、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司計劃設立全資子公司長春萬豐智能工程有限公司(暫定名稱)，在長春興隆綜合保稅區(qū)內(nèi)建設工業(yè)工程項目，主要產(chǎn)品為工業(yè)自動化生產(chǎn)線裝備。(具體內(nèi)容詳見公司 2018-012 號公告)本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一八年四月十一日

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