主題：長春經(jīng)開第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號(hào)：2018－011

　　長春經(jīng)開(集團(tuán))股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一)長春經(jīng)開(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第

　　八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)

　　法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(二)本次會(huì)議通知于 2018 年 4 月 3 日以通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議材料也以郵件方式提前向各位監(jiān)事進(jìn)行了傳送。

　　(三)本次會(huì)議于 2018 年 4 月 10 日在上海市浦東新區(qū)源深路

　　235 號(hào)錦源集團(tuán)大樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。

　　(四)本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事 5 人，實(shí)際出席 5 人。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場舉手表決的方式審議通過了以下議案：

　　(一)關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案選舉徐少華為公司新任監(jiān)事會(huì)主席任期與公司第八屆監(jiān)事會(huì)任

　　期一致。

　　簡歷如下：

　　徐少華先生：漢族，1962 年生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　會(huì)計(jì)師、國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，浙江省內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)專家。曾任萬豐奧特控股集團(tuán)審計(jì)辦主任、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任萬豐錦源控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事長、審計(jì)中心總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　(二)關(guān)于調(diào)整監(jiān)事薪酬的議案

　　監(jiān)事按每年 1.2萬元的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取監(jiān)事津貼，在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)的按崗位領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　(三)關(guān)于公司擬投資建設(shè)工業(yè)工程項(xiàng)目并對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案

　　為促進(jìn)公司加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、提高經(jīng)營業(yè)績、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司計(jì)劃設(shè)立全資子公司長春萬豐智能工程有限公司(暫定名稱)，在長春興隆綜合保稅區(qū)內(nèi)建設(shè)工業(yè)工程項(xiàng)目，主要產(chǎn)品為工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線裝備。(具體內(nèi)容詳見公司 2018-012 號(hào)公告)本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　長春經(jīng)開(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一八年四月十一日

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