主題：諾德股份關(guān)于獨立董事辭職的公告



　　諾德投資股份有限公司
　　 關(guān)于獨立董事辭職的公告
　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事張彬先生提交的書面辭職報告。張彬先生因個人原因向董事會申請辭去公司獨立董事，同時一并辭去其在公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會中擔(dān)任的職務(wù)。辭職后，張彬先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
　　 鑒于張彬先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》，張彬先生的辭職報告在本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，張彬先生將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。公司董事會將盡快提名具有獨立董事任職資格的候選人，提交股東大會審議。
　　 公司及公司董事會對張彬先生在擔(dān)任獨立董事期間對公司治理和董事會建設(shè)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
　　 特此公告。
　　 諾德投資股份有限公司董事會
　　 2018 年 2 月 6 日



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