主題：諾德股份第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告


　　證券代碼： 600110 證券簡稱： 諾德股份 公告編號(hào)：臨 2018-002
　　 諾德投資股份股份有限公司
　　 第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告
　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　 諾德投資股份有限公司 （ 以下簡稱 “公司 ” ） 第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議通知于 2018 年 1 月 5 日 以電子郵件等方式發(fā)出， 會(huì)議于 2018 年 1 月 8 日 以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人， 公司監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
　　 會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：
　　 一、 關(guān)于制定公司 《信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理辦法》的議案
　　 為提高公司信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會(huì)同意公司制定 《信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理辦法》。
　　 具體內(nèi)容詳見公司同日披露的 《諾德投資股份有限公司信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理辦法》。
　　 表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
　　 二、關(guān)于制定 《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》的議案
　　 為進(jìn)一步明確并規(guī)范公司信息報(bào)告及審批流程，公司董事會(huì)同意公司制定 《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》。
　　 具體內(nèi)容詳見公司同日披露的 《諾德投資股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》。
　　 表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
　　 三、 《關(guān)于公司全資子公司深圳百嘉達(dá)擬向中國工商銀行股份有限公司深圳分行申請銀行綜合授信的議案》
　　 公司全資子公司深圳市百嘉達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司擬向中國工商銀行股份有限公司深圳分行申請 20, 000 萬元人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。同時(shí)，深圳市邦民創(chuàng)業(yè)投資有限公司及實(shí)際控制人陳立志先生提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。本議案需提交股東大會(huì)審議通過。
　　 具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司關(guān)于全資子公司申請銀行授信及為其提供擔(dān)保的公告》。
　　 表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
　　 四、 《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　 公司擬定于 2018 年 1 月 25 日召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議尚需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。詳見公司 同日 發(fā)布的 《諾德投資股份有限公司股東大會(huì)通知》。
　　 表決結(jié)果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
　　 特此公告。
　　 諾德投資股份有限公司董事會(huì)

　　 2018 年 1 月 9 日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。