主題：諾德股份第八屆董事會第五十次會議決議公告


　　證券代碼： 600110 證券簡稱： 諾德股份 公告編號：臨 2018-002
　　 諾德投資股份股份有限公司
　　 第八屆董事會第五十次會議決議公告
　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　 諾德投資股份有限公司 （ 以下簡稱 “公司 ” ） 第八屆董事會第五十次會議通知于 2018 年 1 月 5 日 以電子郵件等方式發(fā)出， 會議于 2018 年 1 月 8 日 以通訊表決方式召開，應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人， 公司監(jiān)事列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
　　 會議審議并通過了如下事項：
　　 一、 關于制定公司 《信息披露重大差錯責任追究管理辦法》的議案
　　 為提高公司信息披露管理水平和信息披露質量，保護投資者的合法權益，依據相關法律法規(guī)，公司董事會同意公司制定 《信息披露重大差錯責任追究管理辦法》。
　　 具體內容詳見公司同日披露的 《諾德投資股份有限公司信息披露重大差錯責任追究管理辦法》。
　　 表決結果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
　　 二、關于制定 《重大事項內部報告制度》的議案
　　 為進一步明確并規(guī)范公司信息報告及審批流程，公司董事會同意公司制定 《重大事項內部報告制度》。
　　 具體內容詳見公司同日披露的 《諾德投資股份有限公司重大事項內部報告制度》。
　　 表決結果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
　　 三、 《關于公司全資子公司深圳百嘉達擬向中國工商銀行股份有限公司深圳分行申請銀行綜合授信的議案》
　　 公司全資子公司深圳市百嘉達供應鏈管理有限公司擬向中國工商銀行股份有限公司深圳分行申請 20, 000 萬元人民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔保。同時，深圳市邦民創(chuàng)業(yè)投資有限公司及實際控制人陳立志先生提供無限連帶責任擔保。本議案需提交股東大會審議通過。
　　 具體內容詳見公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司關于全資子公司申請銀行授信及為其提供擔保的公告》。
　　 表決結果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
　　 四、 《關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》
　　 公司擬定于 2018 年 1 月 25 日召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議尚需提交股東大會審議的事項。詳見公司 同日 發(fā)布的 《諾德投資股份有限公司股東大會通知》。
　　 表決結果： 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
　　 特此公告。
　　 諾德投資股份有限公司董事會

　　 2018 年 1 月 9 日

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