主題：諾德股份關(guān)于全資子公司申請(qǐng)授信額度及為其提供擔(dān)保的公告



　　證券代碼：600110 證券簡(jiǎn)稱：諾德股份 公告編號(hào)：臨 2017-079

　　諾德投資股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司申請(qǐng)授信額度及為其提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人：青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“青海電子”)

　　● 本次擔(dān)保金額：共計(jì) 17000萬(wàn)元人民幣

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)總額：人民幣 18.45億元，美金 200萬(wàn)元(不含本次擔(dān)保)● 本次擔(dān)保有無(wú)反擔(dān)保：無(wú)

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、公司擔(dān)保情況概述

　　諾德投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“諾德股份”)于 2017年 12

　　月 18日召開(kāi)了公司第八屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　1、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向中信銀行股份有限公司西寧分行申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》

　　董事會(huì)同意青海電子向中信銀行股份有限公司西寧分行申請(qǐng) 5000 萬(wàn)元人

　　民幣綜合授信，期限 1 年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資擔(dān)保事項(xiàng)系 2016年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　2、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向包商銀行股份有限公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》

　　董事會(huì)同意公司全資子公司青海電子向包商銀行股份有限公司申請(qǐng) 12，000

　　萬(wàn)元人民幣綜合授信，期限 1年，并由公司為其提供擔(dān)保。本次融資擔(dān)保事項(xiàng)其

　　中 5000 萬(wàn)元系 2016 年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，其余額度需要提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況介紹

　　青海電子為公司全資子公司，成立于 2007 年，注冊(cè)資本人民幣 9 億元，是公司的銅箔生產(chǎn)基地之一。主要從事開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售電解銅箔專用設(shè)備、各種電解銅箔產(chǎn)品，LED節(jié)能照明產(chǎn)品、履銅板、線路板、電子材料、數(shù)位及模擬電子終端產(chǎn)品；銅的加工、進(jìn)出口貿(mào)易(國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外)。截至 2016 年 12 月 31 日，青海電子總資產(chǎn) 22.84億元人民幣，凈資產(chǎn) 10.44億元人民幣，凈利潤(rùn)為 12260.21萬(wàn)元人民幣(經(jīng)審計(jì))資產(chǎn)負(fù)債率為 54.29%。截至 2017年 9 月 30日，青海電子總資產(chǎn) 29.73億元人民幣，凈資產(chǎn) 11.83 億元人民幣，凈利潤(rùn)為 1.39億元人民幣資產(chǎn)負(fù)債率為

　　60.21%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容本次公司為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于 2017 年 12 月 18 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四十九次董事會(huì)，與會(huì)董事一致認(rèn)為：公司為全資子公司青海電子提供擔(dān)保是基于上述子公司經(jīng)營(yíng)需要，且上述子公司為公司全資子公司，公司本次為上述全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會(huì)同意上述擔(dān)保。

　　擔(dān)保公司 被擔(dān)保公司 擬辦理銀行擬擔(dān)保敞口額度(萬(wàn)元)諾德投資股份有限公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　中信銀行西寧分行 5000諾德投資股份有限公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　包商銀行 12000

　　五、對(duì)外擔(dān)保情況

　　本次擔(dān)保金額共計(jì) 17000 萬(wàn)元人民幣。公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)總額 18.45 億元人民幣，200萬(wàn)美元(不含本次擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的 99.19%，截至本次董事會(huì)召開(kāi)日的公司資產(chǎn)負(fù)債率為 62.28%。公司無(wú)逾期未歸還的貸款。

　　六、備查文件

　　1、青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　2、公司第八屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　諾德投資股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 12 月 19日


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