主題：諾德股份：2016年年度股東大會決議公告




證券代碼：600110 證券簡稱：諾德股份 公告編號：2017-018


諾德投資股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況



(一) 股東大會召開的時間：2017 年 4 月 20 日


(二) 股東大會召開的地點：吉林省長春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)航空街 1666

號諾德投資股份有限公司會議室


(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 3


2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 75,166,532


3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 6.5344




(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。會議由董事長王為鋼先生主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。


二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱：《公司 2016 年度董事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




2、 議案名稱：《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 議案名稱：《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




4、 議案名稱：《公司 2016 年年度報告正文及摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




5、 議案名稱：《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）
A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




6、 議案名稱：《第八屆董事會獨立董事 2016 年度述職報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




7、 議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)經(jīng)營層全權(quán)負(fù)責(zé)審批公司及子公司自

2016 年度股東大會召開日起至 2017 年度股東大會召開日止辦理融資事項的

議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




8、 議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)審批公司及子公司自 2016 年

度股東大會召開日起至 2017 年度股東大會召開日止融資及擔(dān)保事項的議案》
審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




9、 議案名稱：《公司 2017 年度董事會經(jīng)費預(yù)算方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




10、 議案名稱：關(guān)于公司全資子公司惠州電子擬向工商銀行申請銀行綜合授

信并由公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）
A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




11、 議案名稱：關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向昆山農(nóng)商銀行申請銀行綜

合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




12、 議案名稱：關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向江蘇銀行申請銀行綜合授

信并由公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




13、 議案名稱：關(guān)于公司全資子公司百嘉達(dá)擬向興業(yè)銀行深圳分行申請銀行

綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




14、 議案名稱：關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向中民國際融資租賃股份有

限公司進(jìn)行融資租賃并由公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 75,166,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000




(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 公司 2016 年度 17,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利潤分配預(yù)案 ,332




(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 8《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)審批公司及子公司自 2016 年度股東大
會召開日起至 2017 年度股東大會召開日止融資及擔(dān)保事項的議案》、議案 10《關(guān)于
公司全資子公司惠州電子擬向工商銀行申請銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的
議案》、議案 11《關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向昆山農(nóng)商銀行申請銀行綜合
授信并由公司提供擔(dān)保的議案》、議案 12《關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向江
蘇銀行申請銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》、議案 13《關(guān)于公司全資子
公司百嘉達(dá)擬向興業(yè)銀行深圳分行申請銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》、
議案 14《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向中民國際融資租賃股份有限公司進(jìn)
行融資租賃并由公司提供擔(dān)保的議案》，為特別決議，均得到 2/3 以上股東審議
通過。




三、 律師見證情況



1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：朱玉婷 張楊

2、 律師鑒證結(jié)論意見：


綜上，本所律師認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法
有效；召集人資格合法有效；會議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有
效。


四、 備查文件目錄



1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；


2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；


3、 本所要求的其他文件。
諾德投資股份有限公司
2017 年 4 月 21 日




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