主題：貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年3月9日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王國(guó)生先生主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書陳磊出席了本次會(huì)議；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馬濱嵐列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂公司章程的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于2017年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)





表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所

律師：熊杰、何雨昕

2、律師鑒證結(jié)論意見：

經(jīng)本所律師核查和現(xiàn)場(chǎng)見證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

貴州長(zhǎng)征天成控股(10.810, -0.09, -0.83%)股份有限公司

2017年3月9日


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