主題：貴州長征天成控股股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告


　　證券代碼：600112 證券簡稱：ST天成(2.140, 0.02, 0.94%) 公告編號：2019-077

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　2019年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年11月29日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長朱洪彬先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書戚莉麗出席了本次會議；公司副總經(jīng)理及財務負責人黃巨芳，公司副總經(jīng)理陳磊列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、關于選舉董事的議案

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　　3、關于選舉獨立董事的議案

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　　4、關于選舉監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（重慶）律師事務所

　　律師：熊杰、陳迪

　　2、律師見證結論意見：

　　經(jīng)本所律師核查和現(xiàn)場見證，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　2019年11月29日

　　證券代碼：600112 股票簡稱：ST天成 公告編號：臨2019－078

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議于2019年11月29日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊投票的表決方式召開。本次會議的通知于2019年11月18日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次董事會會議由董事長朱洪彬先生主持，會議應參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)董事審議，本次董事會形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

　　選舉朱洪彬為公司董事長。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　二、審議通過了《關于聘請高級管理人員的議案》

　　本次會議對高級管理人員進行了聘任：

　　經(jīng)公司董事會提名委員會提名，聘任高健為公司總經(jīng)理。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任黃巨芳為公司副總經(jīng)理、財務負責人。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任陳磊為公司副總經(jīng)理。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　經(jīng)公司董事會提名委員會提名，聘任戚莉麗為公司董事會秘書。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　獨立董事針對以上議案發(fā)表了獨立意見：認為本次選舉合法合規(guī)，當選人符合相關規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　三、審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會各專門委員會成員的議案》

　　1、選舉朱洪彬、龔經(jīng)治、高健為戰(zhàn)略決策委員會成員，朱洪彬為戰(zhàn)略決策委員會召集人。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　2、選舉龔經(jīng)治、張再鴻、劉桂華為薪酬與考核委員會成員，龔經(jīng)治為薪酬與考核委員會召集人。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　3、選舉王慶、朱洪彬、龔經(jīng)治為提名委員會成員，王慶為提名委員會召集人。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　4、選舉張再鴻、王慶、朱洪彬為審計委員會成員，張再鴻為審計委員會召集人。

　　表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

　　相關人員簡歷請見附件。

　　特此公告。

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　董事會

　　2019年11月29日

　　附：個人簡歷：

　　1、朱洪彬：男，1964年出生，南京大學經(jīng)濟管理專業(yè)畢業(yè)，本科，經(jīng)濟師。曾任廣西北海市人民政府副秘書長，北海銀灘開發(fā)建設公司董事長，北海銀灘國家旅游度假區(qū)管委會主任，北海市旅游局黨委書記，北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團有限公司副總裁，貴州長征天成控股股份限公司董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司董事長。

　　2、高?。耗?，1970年出生。曾任江蘇銀河電力自動化有限公司副總經(jīng)理，北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司辦公室主任，江蘇銀河長征風力發(fā)電設備有限公司執(zhí)行董事，貴州長征天成控股股份有限公司董事長助理兼礦業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理，廣西銀河風力發(fā)電有限公司常務副總經(jīng)理?，F(xiàn)任銀河天成集團有限公司監(jiān)事、貴州長征天成控股股份有限公司董事及總經(jīng)理。

　　3、劉桂華：男，1965年出生，大專，曾任南寧銀科電力自動化有限公司副總經(jīng)理，北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)部一次產(chǎn)品部總經(jīng)理，北海銀河電氣有限公司副總經(jīng)理，北海銀河開關設備有限公司常務副總經(jīng)理，現(xiàn)任北海銀河開關設備有限公司總經(jīng)理、廣西銀河迪康電氣有限公司總經(jīng)理、江蘇銀河電氣有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理、貴州長征天成控股股份有限公司董事。

　　4、張再鴻，男，出生于1967年10月，中國礦業(yè)大學經(jīng)濟管理學院財務會計專業(yè)畢業(yè)，學士學位，中國注冊會計師、中國注冊會計師協(xié)會首批資深會員、高級會計師、高級經(jīng)濟師。曾任天一會計師事務所、中和正信會計師事務所、天健會計師事務所合伙人、監(jiān)事會主席；現(xiàn)任立信會計師事務所合伙人、貴州分所負責人，廣東東陽光(9.170, 0.08, 0.88%)科技股份有限公司獨立董事、貴州紅星發(fā)展(7.470, -0.12, -1.58%)股份有限公司獨立董事、貴州雙龍臨空經(jīng)濟區(qū)開發(fā)投資集團外派董事、貴州長征天成控股股份有限公司獨立董事。

　　5、龔經(jīng)治：男，1952年出生，本科，曾先后在貴州省發(fā)改委工交處、外資處工作，歷任副處長、處長、副巡視員，2012年退休?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司獨立董事。

　　6、王慶：男，1973年出生，江西財經(jīng)大學國際企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，本科，律師，國家高級健康管理師。曾任四川省政府駐廣州辦事處經(jīng)濟合作處副處長，中國海南改革發(fā)展研究院企業(yè)咨詢中心咨詢師，海南椰島集團乙醇事業(yè)部常務副總經(jīng)理，廣東廣信君達（中山）律師事務所高級合伙人等職?，F(xiàn)任北京德和衡（?？冢┞蓭熓聞账呒壓匣锶恕①F州長征天成控股股份有限公司獨立董事。

　　7、黃巨芳：男，1962年出生，MBA,會計師。歷任貴州長征電器集團有限責任公司財務投資處副處長,貴州長征天成控股股份有限公司財務部經(jīng)理、財務總監(jiān),北海銀河產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司財務總監(jiān)、銀河天成集團有限公司資金管理部總經(jīng)理兼財務管理部總經(jīng)理,財務負責人?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司副總經(jīng)理、財務負責人。

　　8、陳磊：男,1974年出生,本科,曾任港澳證券項目經(jīng)理,光大證券(12.550, 0.05, 0.40%)項目經(jīng)理,北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司策劃部經(jīng)理,銀河天成集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理，貴州長征天成控股股份有限公司董事會秘書。現(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司副總經(jīng)理。

　　9、戚莉麗，女，1991年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任貴州長征天成控股股份有限公司證券事務助理、證券事務代表，于2016年10月取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定。戚莉麗女士未直接或間接持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或上海證券交易所處罰的情形?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司董事會秘書。

　　股票代碼：600112 股票簡稱：ST天成 編號：臨2019—079

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議于2019年11月29日在公司會議室召開。會議通知于2019年11月18日以電子郵件及專人送達的方式交公司全體監(jiān)事；應到監(jiān)事3位，實到監(jiān)事3位，會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的相關規(guī)定。本次會議審議通過如下議案：

　　一、 審議通過了《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》

　　全體監(jiān)事一致同意選舉張小彬為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年。

　　表決結果：同意票3票，棄權票0票，反對票0票。

　　特此公告。

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2019年11月29日

　　附件：第八屆監(jiān)事會主席簡歷

　　張小彬：男，1982年出生，南京政治學院，本科學歷。現(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司辦公室副主任、工會主席、職工代表監(jiān)事。

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