主題：諾德股份關于獨立董事辭職的公告

　證券代碼：600110 證券簡稱：諾德股份 公告編號：臨 2017-007

　　諾德投資股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　諾德投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到獨立董事曾江虹女士提交的書面辭職報告。因曾江虹女士已被提名為立信會計師事務所(特殊普通合伙)的合伙人，鑒于公司外聘審計機構(gòu)為立信會計師事務所(特殊普通合伙)，為避免違反獨立性原則的相關規(guī)定，曾江虹女士申請辭去公司獨立董事以及董事會審計委員會成員的職務。辭職后，將不在公司擔任任何職務。

　　鑒于曾江虹女士的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》，曾江虹女士的辭職報告在本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，曾江虹女士將繼續(xù)履行獨立董事職責，但獨立董事發(fā)表對公司2016年度審計情況的獨立意見時，曾江虹女士應予以回避。公司董事會將盡快提名具有獨立董事任職資格的候選人，提交股東大會審議。

　　公司及公司董事會對曾江虹女士在擔任獨立董事期間對公司治理和董事會

　　建設所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　諾德投資股份有限公司董事會

　　2017年 3月 11日


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