主題：諾德股份關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　證券代碼：600110 證券簡(jiǎn)稱：諾德股份 公告編號(hào)：臨 2017-007

　　諾德投資股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　諾德投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事曾江虹女士提交的書面辭職報(bào)告。因曾江虹女士已被提名為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的合伙人，鑒于公司外聘審計(jì)機(jī)構(gòu)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，為避免違反獨(dú)立性原則的相關(guān)規(guī)定，曾江虹女士申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的職務(wù)。辭職后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　鑒于曾江虹女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》，曾江虹女士的辭職報(bào)告在本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，曾江虹女士將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，但獨(dú)立董事發(fā)表對(duì)公司2016年度審計(jì)情況的獨(dú)立意見時(shí)，曾江虹女士應(yīng)予以回避。公司董事會(huì)將盡快提名具有獨(dú)立董事任職資格的候選人，提交股東大會(huì)審議。

　　公司及公司董事會(huì)對(duì)曾江虹女士在擔(dān)任獨(dú)立董事期間對(duì)公司治理和董事會(huì)

　　建設(shè)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　諾德投資股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 3月 11日


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