主題：諾德股份2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告





　　證券代碼： 600110 證券簡(jiǎn)稱： 諾德股份 公告編號(hào)： 臨 2016-107

　　 諾德投資股份有限公司

　　 2016 年第 四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間： 2016 年 12 月 21 日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)： 吉林省長(zhǎng)春市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)航空街 1666號(hào)， 諾德投資股份有限公司會(huì)議室。

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 10

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 75,275,732

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例（%） 6.5439

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 本次會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王為鋼先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

　　2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱： 《關(guān)于公司全資子公司惠州電子擬向中國(guó)銀行股份有限公司惠州

　　 分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,255,332 99.9728 20,400 0.0272 0 0.0000

　　2、 議案名稱： 《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向浙商銀行蘭州分行申請(qǐng)銀行

　　 綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,255,332 99.9728 20,400 0.0272 0 0.0000

　　3、 議案名稱： 《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向西寧農(nóng)商銀行申請(qǐng)銀行綜合

　　 授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,255,332 99.9728 20,400 0.0272 0 0.0000

　　4、 議案名稱： 《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向包商銀行股份有限公司申請(qǐng)

　　 銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,215,332 99.9197 60,400 0.0803 0 0.0000

　　5、 議案名稱： 《關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向南京銀行蘇州分行申請(qǐng)銀行

　　 綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,215,332 99.9197 60,400 0.0803 0 0.0000

　　6、 議案名稱： 《關(guān)于公司子公司青海諾德擬向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海省分行、中國(guó)

　　 進(jìn)出口銀行陜西省分行、中國(guó)銀行青海省分行、招商銀行西寧分行所組銀團(tuán)

　　 申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,255,332 99.9728 20,400 0.0272 0 0.0000

　　7、 議案名稱： 《對(duì)全資子公司深圳市百嘉達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司進(jìn)行增資的議

　　 案》審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,167,532 99.8562 108,200 0.1438 0 0.0000

　　8、 議案名稱： 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案（修訂版）》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,172,532 99.8629 103,200 0.1371 0 0.0000

　　9、 議案名稱： 《關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,172,532 99.8629 103,200 0.1371 0 0.0000

　　10、 議案名稱： 《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案 (修訂版) 》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,172,532 99.8629 103,200 0.1371 0 0.0000

　　11、 議案名稱： 《關(guān)于聘任立信審計(jì)事務(wù)所并確定審計(jì)費(fèi)用的議案》

　　 審議結(jié)果： 通過(guò)

　　表決情況：

　　 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　 （%） （%）

　　 A 股 75,215,332 99.9197 20,400 0.0271 40,000 0.0532

　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　 本次股東大會(huì)審議的議案 1、 2、 3、 4、 5、 6、 8 為特別決議議案， 已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師： 朱玉婷、張楊

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　 綜上，本所律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效；召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；3、 本所要求的其他文件。

　　 諾德投資股份有限公司

　　 2016 年 12 月 22 日


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