主題：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)：更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所

長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于 2012 年3 月 23 日在本公 司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事 10 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 10 人。 監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》）

公司近日收到國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所致公司函，獲悉正在對(duì)公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所吉林分所審計(jì)項(xiàng)目 組人員已全部調(diào)入國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，該部分人員執(zhí)行的相關(guān)業(yè) 務(wù)項(xiàng)目一并轉(zhuǎn)入國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所。因此，公司董事會(huì)審計(jì)委員 會(huì)建議公司更換年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

此議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)提請(qǐng)于 2012 年 4 月 13 日召開(kāi) 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知：

（一）會(huì)議時(shí)間：2012年4月13日上午9:00

（二）會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自由大路5188號(hào)開(kāi)發(fā)大廈二十二樓會(huì)議室

（三）會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式

（四）會(huì)議審議：

《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

（五）出席對(duì)象：

1、截止2012年4月9日下午交易結(jié)束，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東。股東因故不能到會(huì)，可 委托代理人出席會(huì)議；

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)工作人員。

（六）登記辦法：

1、登記手續(xù)：

符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶(hù)、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

符合登記條件的個(gè)人股東持上海股票帳戶(hù)、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；

委托代理人持委托書(shū)、委托人上海股票帳戶(hù)、委托人持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；

異地股東可于登記日以傳真方式登記（傳真后請(qǐng)確認(rèn)）。

2、登記地點(diǎn)：

長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自由大路5188號(hào)開(kāi)發(fā)大廈本公司董事會(huì)辦公室(2209室)

3、登記時(shí)間：

2012年4月10日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

4、聯(lián) 系 人： 聶永秀、王萍

5、聯(lián)系電話(huà)： 0431－84644225

6、傳 真： 0431－84630809

7、郵 編： 130031

8、會(huì)期半天，與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

9、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東上海股票帳戶(hù)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。


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