主題：寶鈦股份：第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

寶雞鈦業(yè)股份有限公司于 2012 年元月 4 日以書(shū)面形式向公司各位董事

發(fā) 出 以 通 訊 表 決 方 式 召 開(kāi) 公 司 第 五 屆 董 事 會(huì) 第 一 次 臨 時(shí) 會(huì) 議 的 通 知 。 2012

年元月 10 日召開(kāi)了此次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席 10 人，會(huì)

議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采

取記名投票方式，以 10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于聘任公

司副總經(jīng)理的議案》，董事會(huì)同意聘任王韋琪先生為公司副總經(jīng)理，任期時(shí)

間自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至 2014 年 9 月 14 日止。

特此公告。

附 ：公司副總經(jīng)理王韋琪先生簡(jiǎn)歷

王韋琪 年 8 月生，碩士研究生學(xué)歷，成績(jī)優(yōu)異高級(jí)工程師。曾任

寶雞有色金屬加工廠技工學(xué)校教師；寶雞有色金屬加工廠五分廠技術(shù)科工藝員、

開(kāi)發(fā)科科長(zhǎng)、助理工程師、工程師；寶雞有色金屬加工廠科技部科研試制科科長(zhǎng)、

高級(jí)工程師；寶鈦集團(tuán)有限公司科技部副主任；寶鈦集團(tuán)有限公司副總工程師兼

科技部主任；寶鈦集團(tuán)有限公司副總工程師、總工藝師、寶鈦研究院副院長(zhǎng)等職。

寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年元月十一日


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