主題：華能國際：2009年第一次臨時股東大會會議資料

華能國際電力股份有限公司

　　2009 年第一次臨時股東大會

　　會 議 資 料

　　2009 年12 月1

　　華能國際電力股份有限公司

　　2009 年第一次臨時股東大會

　　會 議 議 程

　　會議時間： 2009 年12 月22 日

　　會議地點： 公司本部

　　會議主席宣布公司2009 年第一次臨時股東大會開始

　　第一項，與會股東及代表聽取報告和議案：

　　一、《公司2010 年與華能集團(tuán)的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易》

　　二、《關(guān)于參與投資建設(shè)華能石島灣壓水堆擴(kuò)建項目的議案》

　　第二項，與會股東及代表討論發(fā)言

　　第三項，與會股東及代表投票表決

　　1. 宣布股東大會投票統(tǒng)計結(jié)果

　　2. 見證律師宣讀《法律意見書》

　　3. 宣讀《公司2009 年第一次臨時股東大會決議》

　　4. 與會董事簽署會議文件

　　會議主席宣布公司2009 年第一次臨時股東大會結(jié)束2

　　股東大會會議文件一：

　　華能國際電力股份有限公司

　　關(guān)于公司2010 年與華能集團(tuán)的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易

　　的議案

　　各位股東、各位代表：

　　《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“香港上市規(guī)則”）

　　和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（“上交所規(guī)則”）均將公司與中

　　國華能集團(tuán)公司及其子公司和聯(lián)系人的交易（詳見附件一）視作公司

　　的關(guān)聯(lián)交易，要求公司就該等交易與有關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署框架協(xié)議，預(yù)計

　　有關(guān)交易金額，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公司內(nèi)部審批和信息披露。

　　鑒于根據(jù)上交所規(guī)則，附件一所列的關(guān)聯(lián)交易需要全部合并計

　　算，而經(jīng)合并計算后，該等關(guān)聯(lián)交易的總金額達(dá)到了需做信息披露的

　　標(biāo)準(zhǔn)（即超過了公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%，即1.8 億元人民

　　幣）和提交公司股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)（即超過了公司最近一期經(jīng)審計

　　凈資產(chǎn)的5%，即18 億元人民幣），因此，公司與附件一所列的關(guān)聯(lián)方

　　進(jìn)行附件一所列的關(guān)聯(lián)交易及相關(guān)的框架協(xié)議需要提交公司董事會

　　審議，編制并披露公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告，并在獲得公司董事會批準(zhǔn)

　　后提交公司股東大會審議。

　　公司與中國華能集團(tuán)公司及其子公司和聯(lián)系人進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交3

　　易、簽署有關(guān)框架協(xié)議及對有關(guān)交易金額的預(yù)計已于2009 年10 月20

　　日經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，具體情況請參見公司于2009 年10 月21 日在

　　《中國證券報》、《上海證券報》以及上交所網(wǎng)站上刊登的《華能國際

　　電力股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告》和《華能國際

　　電力股份有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　根據(jù)香港上市規(guī)則的要求，國泰君安融資有限公司作為獨立財務(wù)

　　顧問就本次持續(xù)關(guān)聯(lián)交易出具了獨立財務(wù)顧問意見函（請見附件二

　　“獨立財務(wù)顧問意見函”）。

　　以上議案，提請公司股東大會審議。

　　華能國際電力股份有限公司董事會4

　　股東大會會議文件二：

　　華能國際電力股份有限公司

　　關(guān)于參與投資建設(shè)華能石島灣壓水堆擴(kuò)建項目

　　的議案

　　各位股東、各位代表：

　　公司第六屆董事會第七次會議于2009 年10 月20 日審議通過了

　　《關(guān)于參與投資建設(shè)華能石島灣壓水堆擴(kuò)建項目的議案》，同意公司

　　與中國華能集團(tuán)公司和華能國際電力開發(fā)公司共同投資建設(shè)石島灣

　　壓水堆核電擴(kuò)建項目（“本次投資”），本次投資構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次投資的有關(guān)情況請參見公司于2009 年10 月21 日在《中國證券

　　報》、《上海證券報》以及上交所網(wǎng)站上刊登的《華能國際電力股份有

　　限公司第六屆董事會第七次會議決議公告》和《華能國際電力股份有

　　限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　由于本交易和公司2010 年度持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的交易對方均為中國

　　華能集團(tuán)公司及其子公司和聯(lián)系人，根據(jù)上交所規(guī)則，本交易和2010

　　年度持續(xù)關(guān)聯(lián)交易需要合并計算，且合并計算后的交易金額達(dá)到了上

　　交所規(guī)則下提交公司股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)（即超過了公司最近一期經(jīng)

　　審計凈資產(chǎn)的5%，即18 億元人民幣），同時，根據(jù)香港上市規(guī)則，總

　　涉及金額亦達(dá)到需提交股東大會的門檻（即最近五天平均市價的

　　2.5%）。因此本交易在獲得公司董事會批準(zhǔn)后應(yīng)提交公司股東大會審

　　議。5

　　根據(jù)香港上市規(guī)則的要求，國泰君安融資有限公司作為獨立財務(wù)

　　顧問就本次投資出具了獨立財務(wù)顧問意見函（請見附件二“獨立財務(wù)

　　顧問意見函”）。

　　以上議案，提請公司股東大會審議。

　　華能國際電力股份有限公司董事會6

　　附件一 ：

　　序號 關(guān)聯(lián)交易方 項目名稱 2010 年度預(yù)計發(fā)生金額

　　采購輔助設(shè)備及產(chǎn)品 5.37 億元人民幣

　　購買煤炭及運力 83.47 億元人民幣

　　銷售產(chǎn)品 12.80 億元人民幣

　　租賃設(shè)備及土地和辦公樓 2.16 億元人民幣

　　技術(shù)服務(wù)及工程承包 5.05 億元人民幣

　　1 中國華能集團(tuán)公司

　　及其子公司和聯(lián)系

　　人（聯(lián)系人的定義

　　見《香港聯(lián)合交易

　　所有限公司證券上

　　市規(guī)則》）

　　接受委托代為銷售 0.67 億元人民幣7

　　附件二：獨立財務(wù)顧問意見函

　　敬啟者：

　　關(guān)連交易

　　及

　　持續(xù)關(guān)連交易

　　序言

　　吾等謹(jǐn)此提述吾等獲委任為獨立財務(wù)顧問，以就(i)有關(guān)貴公司與華能集團(tuán)及華能開發(fā)根據(jù)

　　出資協(xié)議的規(guī)定設(shè)立石島灣核電的關(guān)連交易（「設(shè)立石島灣核電」或「關(guān)連交易」）；及(ii)

　　有關(guān)貴公司根據(jù)華能集團(tuán)框架協(xié)議向華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人購買煤炭及運力（包括建

　　議上限）的關(guān)連交易（「購買煤炭」或「持續(xù)關(guān)連交易」）向獨立董事委員會及獨立股東提供

　　意見。出資協(xié)議及華能集團(tuán)框架協(xié)議的詳情以及據(jù)此擬進(jìn)行的交易載于于2009年11月6日向貴公

　　司股東（「股東」）刊發(fā)的通函（「通函」）內(nèi)所載的「董事會函件」內(nèi)，而本函件為通函其

　　中部分。除文義另有所指外，本函件所用詞匯與通函內(nèi)所界定者具有相同涵義。

　　于2009年10月20日，董事會就董事會批準(zhǔn)與華能集團(tuán)及華能開發(fā)訂立出資協(xié)議刊發(fā)公告。

　　根據(jù)出資協(xié)議，華能集團(tuán)出資40%，華能開發(fā)出資30%，貴公司出資30%，共同設(shè)立石島灣核電，

　　注冊資本人民幣10億元，以開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營及管理4臺AP1000壓水堆機(jī)組，生產(chǎn)、銷售電力

　　及相關(guān)產(chǎn)品。8

　　于2009年10月21日，董事會就于2009年10月20日就（其中包括）購買煤炭與華能集團(tuán)訂立

　　華能集團(tuán)框架協(xié)議另行刊發(fā)公告。
誠如上述公告所述，由于有關(guān)設(shè)立石島灣核電及購買煤炭的交易規(guī)模分別超逾根據(jù)香港上

　　市規(guī)則第14.07條計算的有關(guān)適用百分比率的2.5%，因此進(jìn)行該等交易須遵守香港上市規(guī)則第

　　14A.45至14A.48條的申報、公告及取得獨立股東批準(zhǔn)的規(guī)定。

　　貴公司將于2009年12月22召開臨時股東大會，提呈相關(guān)決議案，以尋求獨立股東批準(zhǔn)進(jìn)行

　　關(guān)連交易及持續(xù)關(guān)連交易（包括相關(guān)建議上限）。本函件載有吾等就關(guān)連交易及持續(xù)關(guān)連交易

　　的條款是否按正常商業(yè)條款于一般及日常業(yè)務(wù)過程中訂立及就獨立股東而言是否公平合理，以

　　及是否符合 貴公司及股東的整體利益的推薦意見，以供獨立董事委員會于向獨立股東作出推

　　薦意見時考慮。

　　獨立董事委員會

　　已成立由貴公司獨立非執(zhí)行董事（即劉紀(jì)鵬先生，于寧先生，邵世偉先生，鄭健超先生及

　　吳聯(lián)生先生）組成的獨立董事委員會，對進(jìn)行關(guān)連交易及持續(xù)關(guān)連交易（包括相關(guān)建議上限）

　　作出考慮。

　　吾等意見的基準(zhǔn)及假設(shè)

　　于達(dá)成吾等意見時，吾等僅依賴通函所載有關(guān)貴公司事項的陳述、數(shù)據(jù)、意見及聲明，以

　　及由貴公司及／或其高級管理層人員及／或董事提供予吾等的資料及聲明。吾等已假設(shè)通函所

　　載或提述或由貴公司及／或其高級管理層人員及／或董事提供或作出或發(fā)出，并由彼／彼等負(fù)

　　全責(zé)的有關(guān)貴公司事項的所有該等陳述、數(shù)據(jù)、意見及聲明于作出及發(fā)出時均屬正確、準(zhǔn)確及

　　有效，且于本通函刊發(fā)日期繼續(xù)正確及有效。吾等已假設(shè)通函所載由貴公司及／或其高級管理

　　層人員及／或董事作出或提供的有關(guān)貴公司事項的所有意見及聲明，均于審慎周詳查詢后合理

　　作出。吾等亦尋求并取得貴公司及／或其高級管理層人員及／或董事確認(rèn)，通函所載及提述的

　　資料并無遺漏重大事實。9

　　吾等認(rèn)為吾等已審閱當(dāng)前所有吾等獲提供可供使用的數(shù)據(jù)及文件以達(dá)致知情意見并證實

　　吾等對所提供數(shù)據(jù)的依賴，以為吾等的意見提供合理基準(zhǔn)。吾等并無理由懷疑由貴公司及／或

　　其高級管理層人員及／或董事及彼等的各自顧問提供予吾等的陳述、數(shù)據(jù)、意見及聲明的真實

　　性、準(zhǔn)確性及完整性，或相信吾等獲提供或上述文件提述的數(shù)據(jù)已遭撤銷或遺漏重大資料。然

　　而，吾等并未對所提供數(shù)據(jù)進(jìn)行獨立核實，亦未對 貴公司或其任何附屬公司的業(yè)務(wù)及事務(wù)進(jìn)

　　行獨立調(diào)查。

　　考慮的主要因素及理由

　　在達(dá)成吾等的推薦意見時，吾等已考慮下列主要因素及理由：

　　I. 參與各方的背景

　　1. 有關(guān) 貴公司的資料

　　貴公司及其附屬公司主要在中國境內(nèi)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營及管理大型發(fā)電廠，是中國最

　　大的獨立電力供貨商之一，目前擁有權(quán)益發(fā)電裝機(jī)容量40,975兆瓦。

　　2. 有關(guān)華能集團(tuán)的資料

　　華能集團(tuán)主要從事電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理；組織電力（熱力）的生產(chǎn)、

　　銷售；從事能源、交通運輸、新能源、環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品的開發(fā)、投資、建設(shè)、生產(chǎn)、

　　銷售。

　　3. 有關(guān)華能開發(fā)的資料

　　華能開發(fā)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的中外合資企業(yè)，其主要業(yè)務(wù)為在中國范圍內(nèi)開發(fā)、建

　　設(shè)和經(jīng)營電廠。

　　4. 貴公司、華能集團(tuán)及華能開發(fā)的關(guān)系

　　華能集團(tuán)為華能開發(fā)的控股股東，直接持有華能開發(fā)51.98%的權(quán)益，并間接持有華能

　　開發(fā)5%的權(quán)益；同時，華能集團(tuán)直接持有貴公司發(fā)行在外股份總額的8.75%，并通過其全

　　資子公司華能香港間接擁有占本公司發(fā)行股份總額0.17%的H股股份。于最后實際可行日

　　期，華能開發(fā)為貴公司的控股股東，持有貴公司發(fā)行股份總額的42.03%。根據(jù)香港上市規(guī)

　　則，華能集團(tuán)及華能開發(fā)為貴公司的關(guān)連人士。10

　　II. 設(shè)立石島灣核電

　　1. 設(shè)立石島灣核電的理由

　　根據(jù)國家能源發(fā)展有關(guān)安排，核電是中國未來能源建設(shè)的重點領(lǐng)域之一。根據(jù) 貴公

　　司「十二五」和遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略，核電的開發(fā)建設(shè)對貴公司增強(qiáng)核心競爭力、調(diào)整結(jié)構(gòu)和長

　　遠(yuǎn)發(fā)展有著不可替代的作用，進(jìn)入核電領(lǐng)域符合貴公司的戰(zhàn)略意圖。在國家大力發(fā)展核電

　　等潔凈能源的背景下，貴公司優(yōu)化結(jié)構(gòu)、降低整體運營風(fēng)險、保持持續(xù)健康發(fā)展的需求十

　　分迫切。

　　誠如董事告知，石島灣核電為貴公司進(jìn)入核電行業(yè)的第一個項目。貴公司將透過設(shè)立

　　石島灣核電取得經(jīng)營核電的有用經(jīng)驗。董事相信，此將有助于貴公司日后發(fā)展核電業(yè)務(wù)。

　　此外，由于核電的選址限制，董事相信石島灣為設(shè)立核電的合適地點。

　　此外，誠如貴公司告知，根據(jù)國家對核能的鼓勵政策，貴公司相信設(shè)立石島灣核電為

　　策略性項目，并將提升貴公司的盈利能力。

　　基于上述內(nèi)容，我們同意貴公司有關(guān)設(shè)立石島灣核電符合貴公司的拓展計劃及業(yè)務(wù)策

　　略的觀點，并落實在貴公司的一般及日常業(yè)務(wù)過程中，且符合貴公司及獨立股東的整體利

　　益。

　　2. 出資協(xié)議的主要條款

　　a. 股權(quán)架構(gòu)

　　根據(jù)出資協(xié)議，石島灣核電將由華能集團(tuán)、華能開發(fā)及貴公司分別擁有40%、30%

　　及30%的權(quán)益。

　　b. 石島灣核電的業(yè)務(wù)范圍及管理

　　石島灣核電將從事開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營及管理4臺AP1000壓水堆機(jī)組，生產(chǎn)、銷售

　　電力及相關(guān)產(chǎn)品。11

　　誠如出資協(xié)議中所載，石島灣核電將設(shè)立董事會，由9名董事組成，其中，華能

　　集團(tuán)推薦3名董事，華能開發(fā)推薦2名董事，貴公司推薦2名董事，職工董事2名。

　　c. 注冊資本、投資總額及資金安排

　　根據(jù)出資協(xié)議，石島灣核電的注冊資本將為人民幣10億元（基于注冊資本的可投

　　資總額為人民幣50億元）。華能集團(tuán)將出資人民幣4億元，而華能開發(fā)及 貴公司將

　　各出資人民幣3億元作為石島灣核電的注冊資本，即其各自占石島灣核電的股權(quán)。項

　　目投資總額以國家核定為準(zhǔn)，項目資本金為總投資額的20%，根據(jù)項目進(jìn)展需要，由

　　各出資方按照國家規(guī)定的比例增加；各方以出資協(xié)議規(guī)定的出資比例，按照股東大會

　　決定增加的出資額和期限足額繳納。

　　對項目投資總額與項目資本金之間的差額，應(yīng)由項目公司進(jìn)行融資籌集。各方根

　　據(jù)融資需要按出資比例承擔(dān)融資所需的擔(dān)保。

　　首期出資為人民幣5億元，各方應(yīng)在召開石島灣核電首次股東大會后5個工作日內(nèi)

　　按其出資比例將出資額注入驗資賬戶中，其余出資（即人民幣5億元）于2009年12月31

　　日前注入。 貴公司將以自有資金支付本次出資。

　　d. 利潤分配

　　據(jù)董事告知，石島灣核電的利潤將按華能集團(tuán)、華能開發(fā)及貴公司各自分別向石

　　島灣核電注冊資本的注資比例40%、30%及30%作出分派。

　　經(jīng)考慮上述出資協(xié)議的主要條款后，吾等注意到協(xié)議規(guī)管石島灣核電合資各方的

　　權(quán)利與責(zé)任，并根據(jù)各自的出資比例向各方分配經(jīng)濟(jì)風(fēng)險及回報，吾等認(rèn)為，就貴公
司及獨立股東而言，出資協(xié)議的條款乃按一般商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并符合貴

　　公司及獨立股東的整體利益。12

　　III. 購買煤炭

　　1. 購買煤炭的原因及好處

　　誠如本通函內(nèi)「董事會函件」所述，華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人擁有為大量采購

　　煤炭和運力提供較優(yōu)惠條款的競爭優(yōu)勢。此外，由于煤炭為貴公司發(fā)電的主要原材料，故

　　可靠的煤炭來源對貴公司的經(jīng)營而言尤為重要。根據(jù)華能集團(tuán)框架協(xié)議，貴公司將會按不

　　遜于貴公司從向獨立第三方購買同類型或相近類型的煤炭供應(yīng)或運力服務(wù)的條件，向華能

　　集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人購買煤炭及運力。華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人應(yīng)有能力按

　　時及可靠地向貴公司提供煤炭和運力，在訂購及接收煤炭方面較獨立第三方煤炭供貨商給

　　予貴公司及其附屬公司更大靈活性。此外，煤炭質(zhì)量符合貴公司及其附屬公司要求，且煤

　　炭供應(yīng)地點享有較接近貴公司及其附屬公司相關(guān)發(fā)電廠的好處。這些因素均能降低貴公司

　　的管理及經(jīng)營成本。此外，華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人亦經(jīng)營具有一定規(guī)模的船隊，

　　專門在國內(nèi)從事水路運輸，從而提高運輸?shù)男省?

　　有鑒于華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人的服務(wù)的可靠性及較高管理水平和服務(wù)質(zhì)量

　　可減低經(jīng)營上的風(fēng)險及提高貴公司日常的運作效率，董事認(rèn)為，華能集團(tuán)于框架協(xié)議項下

　　向華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人購買煤炭及運力服務(wù)的交易是按下述情況簽訂：(i)屬于

　　貴公司日常及一般業(yè)務(wù)過程；(ii)按一般商業(yè)條款；及(iii)其條款屬公平合理，且符合貴公

　　司及其股東的整體利益。

　　2. 購買煤炭的條款

　　根據(jù)華能集團(tuán)框架協(xié)議，貴公司將會向華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人購買煤炭及運

　　力，價格及費用分別以人民幣元／噸和實際重量計算，以公平交易協(xié)商，并根據(jù)當(dāng)時巿場

　　情況而決定；惟在任何情況下購買煤炭的條件應(yīng)不遜于貴公司從向獨立第三方購買同類型

　　或相近類型的煤炭供應(yīng)或運煤服務(wù)的條件。13

　　經(jīng)與貴公司管理層進(jìn)行討論并對相關(guān)煤炭及運力服務(wù)合約、以及煤炭付運單樣本進(jìn)行

　　審閱，吾等注意到，貴公司與華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人間的過往交易符合正常商業(yè)

　　條款，并按不遜于貴公司從向獨立第三方購買的條款進(jìn)行。

　　3. 購買煤炭的建議上限

　　根據(jù)于2008年10月22日訂立的有關(guān)貴公司向華能集團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人購買煤炭

　　和運力的框架協(xié)議（期限由2009年1月1日起至2009年12月31日屆滿），2009年相關(guān)交易金

　　額累計上限約為人民幣83.9億元。于2009年1月1日至2009年9月30日期間，貴公司向華能集

　　團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人購買煤炭及運力的累計交易金額（未經(jīng)審核）約為人民幣27.6億

　　元，占2009年上限的32.9%。

　　截至2010年12月31日止年度，購買煤炭的預(yù)計年度上限金額不超逾人民幣83.47億元，

　　接近2009年的預(yù)計交易金額。2010年購買煤炭的建議上限是基于貴公司所屬電廠目前的整

　　體業(yè)務(wù)規(guī)模和運營，以及貴公司對該等電廠發(fā)展及增長的合理預(yù)期，同時亦考慮到華能集

　　團(tuán)及其附屬公司與聯(lián)系人能為大量采購提供較優(yōu)惠條件。據(jù)貴公司告知，2010年的估計煤

　　炭價格預(yù)計將與2009年相若或甚至低于2009年；然而，由于2010年華能集團(tuán)將較2009年有

　　更多涉及購買煤炭的關(guān)連人士，導(dǎo)致煤炭總需求增加，因此2010年購買煤炭的估計總上限

　　金額預(yù)計將與2009年購買煤炭的上限金額相若。

　　董事經(jīng)考慮：(i)華能集團(tuán)及其附屬公司以及聯(lián)系人按時以可靠方式向 貴公司提供煤

　　炭及運力服務(wù)的能力；(ii) 貴公司將按不遜于獨立第三方就相同或類似的煤炭購買或運力

　　服務(wù)提供予 貴公司的條款向華能集團(tuán)及其附屬公司以及聯(lián)系人購買煤炭及運力服務(wù)；及

　　(iii)2010年的預(yù)計煤炭總需求，貴公司預(yù)期會繼續(xù)向華能集團(tuán)及其附屬公司以及聯(lián)系人進(jìn)行

　　煤炭購買。

　　經(jīng)考慮上述厘定購買煤炭上限的理由后，吾等認(rèn)為，截至2010年12月31日止年度的估

　　計上限金額為人民幣83.47億元，屬公平合理。14

　　推薦意見

　　經(jīng)考慮上述主要因素及理由后，吾等認(rèn)為關(guān)連交易及持續(xù)關(guān)連交易符合正常商業(yè)條款，及

　　于貴公司日常及一般業(yè)務(wù)過程中進(jìn)行，故就貴公司及獨立董事而言屬公平合理，并符合貴公司

　　及獨立股東的整體利益。

　　因此，吾等建議獨立董事委員會應(yīng)建議獨立股東于臨時股東大會上投票贊成關(guān)連交易及持

　　續(xù)關(guān)連交易。

　　此致

　　獨立董事委員會及列位獨立股東 臺照

　　代表

　　國泰君安融資有限公司

　　執(zhí)行董事

　　羅廣信

　　謹(jǐn)啟

　　2009年11月6日


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