主題：上海申華控股股份有限公司董事會決議暨關(guān)聯(lián)交易公告

證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股 編號：臨2009-38號

申華控股 (SH:600653)最新價：4.30 0.18 4.37%行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本上海申華控股股份有限公司董事會決議暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、交易風(fēng)險：綿陽華瑞汽車有限公司目前正處于新項目的建設(shè)階段，項目建設(shè)過程中面臨一定經(jīng)營管理及市場風(fēng)險。

2、交易完成后對公司的影響：本交易有利于改善綿陽華瑞經(jīng)營結(jié)構(gòu)及效益，從而為公司帶來投資回報。

3、公司過去24個月未與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生過關(guān)聯(lián)交易。

上海申華控股股份有限公司第八屆董事會第四次臨時會議于2009年9月23日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并全票通過決議如下：

為保證經(jīng)營建設(shè)所需資金，經(jīng)審議，董事會同意全資子公司綿陽新華內(nèi)燃機集團有限公司（簡稱"新華集團"）為綿陽華瑞汽車有限公司（簡稱"綿陽華瑞"）提供2500萬元借款，期限2年，借款利率按銀行同期利率計算。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2009年9月23日，公司全資子公司新華集團與興業(yè)銀行綿陽支行、綿陽華瑞在四川省綿陽市簽訂了《委托貸款借款合同》，同意以委托貸款方式為綿陽華瑞提供2500萬元借款，借款利率按銀行同期利率計算。

公司曾于2009年6月25日股東大會審議通過，將持有的綿陽華瑞合計60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給沈陽華晨金杯有限公司，轉(zhuǎn)讓完成后，綿陽華瑞將成為本公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)。目前，綿陽華瑞為公司潛在關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事祁玉民、王世平、湯琪、雷小陽、池冶需回避表決。

公司第八屆董事會第四次臨時會議審議并通過了上述事宜，審議時關(guān)聯(lián)董事祁玉民、王世平、湯琪、雷小陽、池冶先生予以回避。

本次交易無需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

企業(yè)名稱：綿陽華瑞汽車有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

住所：綿陽市仙人路2段6號

法定代表人：湯琪

注冊資本：人民幣貳仟萬元

經(jīng)營范圍：輕型汽車改裝、銷售，汽車配件銷售，客車廂制造，汽車技術(shù)、科技信息咨詢服務(wù)；本公司產(chǎn)品售后服務(wù)，新技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

主要財務(wù)狀況：截至2009年6月30日，綿陽華瑞未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額62292.55萬元，

凈資產(chǎn)-765.10萬元；主營業(yè)務(wù)收入20251.55萬元，凈利潤74.51萬元。

三、交易的主要內(nèi)容

（1）簽署日期：2009年9月23日

（2）協(xié)議簽署地點：四川省綿陽市

（3）借款金額：人民幣2500萬元整

（4）借款利率與利息償還：以固定利率方式執(zhí)行，年利率5.31%；借款約定每季末月的20日為結(jié)息日，借款人應(yīng)在結(jié)息日次日向貸款人支付當(dāng)期借款利息，在借款到期日支付最后一期利息。

（5）借款本金償還：借款到期日一次性全部償還借款本金。

（6）協(xié)議生效條件：本合同自立約雙方簽字或蓋章之日起生效

四、本次交易的目的及對本公司的影響

本次關(guān)聯(lián)借款主要用于支持綿陽華瑞生產(chǎn)項目建設(shè)的順利開展，有利于改善其經(jīng)營結(jié)構(gòu)及效益，從而為公司帶來投資回報。

五、獨立董事意見

根據(jù)《上市規(guī)則》和《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。公司全體獨立董事已就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立董事意見，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)借款事宜系根據(jù)市場化原則進行，未損害公司和股東的利益，程序合理合法。

六、備查文件

1、董事會決議

2、獨立董事意見

3、《委托貸款借款合同》

特此公告。

上海申華控股股份有限公司

董事會

2009年9月24日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。