主題：鄭州煤電 召開2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600121 證券簡(jiǎn)稱：鄭州煤電 編號(hào)：臨2009-017
鄭州煤電股份有限公司召開2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開時(shí)間：2009年10月22日8時(shí)30分
●股權(quán)登記日：2009年10月15日
●會(huì)議召開地點(diǎn)：鄭州市中原西路188號(hào)公司本部會(huì)議室
●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會(huì)議基本情況
1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2.召開時(shí)間：2009年10月22日8時(shí)30分
3.會(huì)議地點(diǎn)：鄭州市中原西路188號(hào)公司本部會(huì)議室
4.會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào)提議內(nèi)容是否為特別
決議事項(xiàng)
1關(guān)于余麗女士辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案否
2關(guān)于選舉張繼武先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案否
3關(guān)于為控股子公司銀行融資授信提供擔(dān)保的議案否
4關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案否
注：上述第1、2項(xiàng)議案業(yè)經(jīng)公司四屆二十四次董事會(huì)審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2009年8月22日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》公司臨2009-014號(hào)公告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2.截止2009年10月15日15：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；
3.任何有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并表決的股東，均有權(quán)委派他人（不論該人是否為公司股東）作為其股東代理人，代其出席及表決；
4.董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士。
四、參會(huì)方法
1.參會(huì)方式：參會(huì)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記；授權(quán)代理人持本人身份證、被委托人股票賬戶卡和授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達(dá)郵戳為準(zhǔn)。
2.登記時(shí)間：2009年10月21日9:00-11:00，15:00-17:00
3.登記地點(diǎn)：鄭州市桐柏南路220號(hào)公司董事會(huì)辦公室。
五、其他事項(xiàng)
1.本次會(huì)議聯(lián)系人：李新軍、馮瑋
聯(lián)系電話：0371-67680017
聯(lián)系傳真：0371-67680020
公司地址：鄭州市桐柏南路220號(hào)
郵政編碼：450006
提示：以上聯(lián)系方式如有變動(dòng)，公司將會(huì)及時(shí)發(fā)布公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意。
2.本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通等一切費(fèi)用自理。
表決結(jié)果：同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
六、備查文件
1.公司四屆二十四次董事會(huì)決議
2.公司四屆二十五次董事會(huì)決議
特此公告。
鄭州煤電股份有限公司董事會(huì)
二○○九年九月十七日
附件:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
委托人姓名：
身份證號(hào)碼：
持股數(shù)：
股東賬號(hào)：
受托人姓名：
身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托日期：
注意事項(xiàng)：
1.本授權(quán)委托書有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束；
2.本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。


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