主題：鄭州煤電 召開2009年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電 編號：臨2009-017
鄭州煤電股份有限公司召開2009年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2009年10月22日8時30分
●股權登記日：2009年10月15日
●會議召開地點：鄭州市中原西路188號公司本部會議室
●會議方式：現場投票表決
●是否提供網絡投票：否
一、召開會議基本情況
1.會議召集人：公司董事會
2.召開時間：2009年10月22日8時30分
3.會議地點：鄭州市中原西路188號公司本部會議室
4.會議方式：現場投票表決
二、會議審議事項
序號提議內容是否為特別
決議事項
1關于余麗女士辭去公司第四屆董事會獨立董事的議案否
2關于選舉張繼武先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案否
3關于為控股子公司銀行融資授信提供擔保的議案否
4關于修訂《公司章程》部分條款的議案否
注：上述第1、2項議案業(yè)經公司四屆二十四次董事會審議通過，內容詳見2009年8月22日《中國證券報》、《上海證券報》公司臨2009-014號公告。
三、會議出席對象
1.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2.截止2009年10月15日15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
3.任何有權出席臨時股東大會并表決的股東，均有權委派他人（不論該人是否為公司股東）作為其股東代理人，代其出席及表決；
4.董事會邀請的其他有關人士。
四、參會方法
1.參會方式：參會自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡辦理登記；授權代理人持本人身份證、被委托人股票賬戶卡和授權委托書（見附件）辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達郵戳為準。
2.登記時間：2009年10月21日9:00-11:00，15:00-17:00
3.登記地點：鄭州市桐柏南路220號公司董事會辦公室。
五、其他事項
1.本次會議聯系人：李新軍、馮瑋
聯系電話：0371-67680017
聯系傳真：0371-67680020
公司地址：鄭州市桐柏南路220號
郵政編碼：450006
提示：以上聯系方式如有變動，公司將會及時發(fā)布公告，敬請廣大投資者注意。
2.本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通等一切費用自理。
表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
六、備查文件
1.公司四屆二十四次董事會決議
2.公司四屆二十五次董事會決議
特此公告。
鄭州煤電股份有限公司董事會
二○○九年九月十七日
附件:授權委托書
授權委托書
委托人姓名：
身份證號碼：
持股數：
股東賬號：
受托人姓名：
身份證號碼：
委托權限：
委托日期：
注意事項：
1.本授權委托書有效期自簽署之日至本次股東大會會議結束；
2.本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。


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