主題：楚天高速：第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

楚天高速：第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
2020-04-18 00:00:00 來源：巨靈信息

證券簡稱:?楚天高速??????????證券代碼:600035??????????公告編號(hào):2020-016
公司債簡稱：13?楚天?02??????公司債代碼：122378
公司債簡稱：19?楚天?01??????公司債代碼：155321
公司債簡稱：20?楚天?01??????公司債代碼：163303

???????????????湖北楚天智能交通股份有限公司
?????????????第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


????湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次
會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于?2020?年?4?月?17?日（星期五）上午以通訊表決方式召開，本
次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于?2020?年?4?月?14?日以書面或電子郵件的方式送達(dá)全體
董事。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并
通過以下決議：

????審議通過了《關(guān)于延期披露?2019?年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的議案》（同意?9?票，
反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票）

????受新冠肺炎疫情影響，公司難以按原計(jì)劃完成年報(bào)相關(guān)工作，客觀上無法按
規(guī)定如期披露經(jīng)審計(jì)的?2019?年年度報(bào)告。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好當(dāng)前上市
公司等年度報(bào)告審計(jì)與披露工作有關(guān)事項(xiàng)的公告》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公
告[2020]22?號(hào)）和上海證券交易所《關(guān)于支持上市公司做好?2019?年年度報(bào)告披
露工作的通知》（上證發(fā)[2020]23?號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為確保年度報(bào)告的準(zhǔn)確性及
完整性，董事會(huì)同意將公司?2019?年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的披露日期延期至?2020?年?6
月?30?日。
???詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于延期
披露?2019?年經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告的公告》（2020-017）。


????特此公告。



????????????????????????????????????湖北楚天智能交通股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????????????????????2020?年?4?月?18?日


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