主題：四川金頂:召開2020年第二次臨時股東大會提示性公告證券代碼：
600678 證券簡稱：四川金頂 公告編號：2020-017
四川金頂（集團）股份有限公司
關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
. 股東大會召開日期：2020年3月30日
. 本次股東大會的股權(quán)登記日為：2020年3月24日
. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
經(jīng)公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，公司定于2020年3月30
日召開公司2020年第二次臨時股東大會，并于2020年3月12日在《中國證券
報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)
于召開公司2020年第二次臨時股東大會的通知。按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對本次股東
大會發(fā)布提示性公告，就本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年3月30日 13點30分
召開地點：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號公司二樓會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年3月30日
至2020年3月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
關(guān)于為全資子公司銀行貸款提供抵押擔保的提案
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，詳見公司 2020年3
月13日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交
易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股東大會會議資料將另行刊載于
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權(quán)登記日
Ａ股
600678 四川金頂
2020/3/24
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續(xù)
法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托
書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地
股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2020年3月27日上午9：30—11：30；下午14：30—16：
30。
3、登記地點及信函地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號四川金頂（集
團）股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：614224）
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：（0833）6179595； 傳真：（0833）6179580
聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊
六、 其他事項
會議預計半天，出席會議人員交通費、住宿及其他費用自理。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2020年3月23日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：無
. 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川金頂（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3
月30日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于為全資子公司銀行貸款提供抵押擔保的提案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
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