主題：新洋豐:第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

證券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱：新洋豐 公告編號(hào)：2020-006





新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于
2020年3月23日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2020年3月27日在湖北省荊門市
月亮湖北路附七號(hào)洋豐培訓(xùn)中心七樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)參
會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，董事長(zhǎng)楊才學(xué)先生，副董事長(zhǎng)楊華鋒先生，董事楊才斌
先生、楊小紅女士、宋帆先生現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，董事黃鑌先生、孫蔓莉女士、孫琦先
生、王佐林先生以通訊方式參加了本次會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)
議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊才學(xué)先生主持。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。


二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事審議，會(huì)議形成如下決議：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)30萬(wàn)噸/年合成氨技改項(xiàng)目的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)30萬(wàn)噸/年合成氨技改項(xiàng)目的公告》。


表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


三、備查文件

1.公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。



特此公告





新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2020年3月27日


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