主題：同方股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

同方股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
同方股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


原標(biāo)題：同方股份(8.980, -0.74, -7.61%)有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：2020-010

　　債券代碼：155782 債券簡(jiǎn)稱：19同方01

　　同方股份有限公司

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年2月24日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)周立業(yè)先生主持。會(huì)議符合《公司法》、《上海交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席1人，董事李艷和先生、范新先生、獨(dú)立董事何佳先生、趙晶女士、蔣毅剛先生因疫情防控原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事張文娟女士、孫娟女士因疫情防控原因未能出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)張園園女士出席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

　　■

　　2、 關(guān)于換屆選舉獨(dú)立董事的議案

　　■

　　3、 關(guān)于換屆選舉監(jiān)事的議案

　　■

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　第1至3項(xiàng)議案均為普通議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：牟奎霖、于進(jìn)進(jìn)

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　同方股份有限公司

　　2020年2月25日

　　證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2020-011

　　債券代碼：155782 債券簡(jiǎn)稱：19同方01

　　同方股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年2月17日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知，本次會(huì)議于2020年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為7名，實(shí)際出席會(huì)議的董事7名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉黃敏剛先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉周立業(yè)先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)黃敏剛先生提名，選舉王化成先生、侯志勤女士、王子瑞先生任公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)黃敏剛先生提名，選舉侯志勤女士、孫漢虹先生、楊召文先生任公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)黃敏剛先生提名，選舉孫漢虹先生、侯志勤女士、周立業(yè)先生任公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)黃敏剛先生提名，選舉黃敏剛先生、楊召文先生、侯志勤女士任公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

　　根據(jù)董事長(zhǎng)黃敏剛先生的提名，聘任周立業(yè)先生為公司總裁。

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　根據(jù)總裁周立業(yè)先生的提名，聘任梁武全先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于其他高級(jí)管理人員聘期延長(zhǎng)的議案》

　　因受到新型冠狀病毒疫情影響，公司其他高級(jí)管理人員的考察、選聘、提名程序尚未履行完畢，因此擬將公司第七屆董事會(huì)聘任的首席運(yùn)營(yíng)官、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)等其他高級(jí)管理人員聘期延長(zhǎng)，延期時(shí)間不超過(guò)2020年6月30日。公司董事會(huì)將在此前盡快完成其他高級(jí)管理人員選聘的相關(guān)程序。

　　上述議案均以同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票通過(guò)。

　　獨(dú)立董事對(duì)議案七、八、九發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會(huì)

　　2020年2月25日

　　附：董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)兼總裁及財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

　　黃敏剛先生簡(jiǎn)歷：

　　黃敏剛先生，1966年生人，碩士，本科畢業(yè)于西安交通大學(xué)，碩士畢業(yè)于清華大學(xué)，研究員級(jí)高級(jí)工程師、高級(jí)國(guó)際商務(wù)師、獲國(guó)務(wù)院政府津貼?，F(xiàn)任中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師、總審計(jì)師、戰(zhàn)略與咨詢委員會(huì)主任、職工董事。曾任中國(guó)原子能工業(yè)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中核集團(tuán)國(guó)際合作開(kāi)發(fā)部主任，規(guī)劃發(fā)展部主任和戰(zhàn)略規(guī)劃部主任。

　　黃敏剛先生不持有公司股票，其未接受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　周立業(yè)先生簡(jiǎn)歷：

　　周立業(yè)先生， 1963年生人，碩士，研究員，畢業(yè)于清華大學(xué)物理系。2016年5月11日至今，任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)之職。1987年1月至2001年2月，任清華大學(xué)核研院黨委委員等職務(wù)；2001年3月至2003年8月，任清華大學(xué)核研院副院長(zhǎng)；2002年4月至2003年6月，兼任內(nèi)蒙古宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；2003年11月至今，歷任清華控股有限公司副總裁、董事兼總裁、副董事長(zhǎng)。

　　周立業(yè)先生不持有公司股票，其未接受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　梁武全先生簡(jiǎn)歷如下：

　　梁武全先生，1975年6月生人，黨員，碩士，畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，高級(jí)會(huì)計(jì)師，全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。曾任中核集團(tuán)核燃料事業(yè)部總會(huì)計(jì)師，中核集團(tuán)財(cái)務(wù)部副主任，中核集團(tuán)地礦事業(yè)部黨組成員、總會(huì)計(jì)師，中國(guó)鈾業(yè)有限公司黨委委員、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)（兼），中核產(chǎn)業(yè)基金管理（北京）有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)資本控股有限公司副總經(jīng)理。

　　梁武全先生不持有公司股票，其未接受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨2020-012

　　債券代碼：155782 債券簡(jiǎn)稱：19同方01

　　同方股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年2月17日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知，本次會(huì)議于2020年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事為3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　同意選舉張文娟女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　上述議案以同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票通過(guò)。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年2月25日

　　附：監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

　　張文娟女士簡(jiǎn)歷如下：

　　張文娟女士， 1968年生人，管理學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于清華大學(xué)。2016年5月11日至今，任公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席之職。1988年7月至2010年4月，歷任清華大學(xué)財(cái)務(wù)處副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)。2010年4月至今，任清華控股有限公司副總裁。現(xiàn)兼任清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事長(zhǎng)。

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