主題：同方股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告

同方股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告
同方股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告


原標題：同方股份(8.980, -0.74, -7.61%)有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：2020-010

　　債券代碼：155782 債券簡稱：19同方01

　　同方股份有限公司

　　2020年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年2月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技大廈會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長周立業(yè)先生主持。會議符合《公司法》、《上海交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席1人，董事李艷和先生、范新先生、獨立董事何佳先生、趙晶女士、蔣毅剛先生因疫情防控原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事張文娟女士、孫娟女士因疫情防控原因未能出席本次會議；

　　3、 董事會秘書張園園女士出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 關于換屆選舉非獨立董事的議案

　　■

　　2、 關于換屆選舉獨立董事的議案

　　■

　　3、 關于換屆選舉監(jiān)事的議案

　　■

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　第1至3項議案均為普通議案，均獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：牟奎霖、于進進

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現場會議的人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　同方股份有限公司

　　2020年2月25日

　　證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：臨2020-011

　　債券代碼：155782 債券簡稱：19同方01

　　同方股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月17日以郵件方式發(fā)出了關于召開第八屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知，本次會議于2020年2月24日以現場和通訊表決相結合的方式召開。應出席本次會議的董事為7名，實際出席會議的董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于選舉第八屆董事會董事長的議案》

　　選舉黃敏剛先生為公司第八屆董事會董事長。

　　二、審議通過了《關于選舉第八屆董事會副董事長的議案》

　　選舉周立業(yè)先生為公司第八屆董事會副董事長。

　　三、審議通過了《關于選舉第八屆董事會審計委員會委員的議案》

　　經公司董事長黃敏剛先生提名，選舉王化成先生、侯志勤女士、王子瑞先生任公司第八屆董事會審計委員會委員。

　　四、審議通過了《關于選舉第八屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　經公司董事長黃敏剛先生提名，選舉侯志勤女士、孫漢虹先生、楊召文先生任公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員。

　　五、審議通過了《關于選舉第八屆董事會提名委員會委員的議案》

　　經公司董事長黃敏剛先生提名，選舉孫漢虹先生、侯志勤女士、周立業(yè)先生任公司第八屆董事會提名委員會委員。

　　六、審議通過了《關于選舉第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

　　經公司董事長黃敏剛先生提名，選舉黃敏剛先生、楊召文先生、侯志勤女士任公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。

　　七、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》

　　根據董事長黃敏剛先生的提名，聘任周立業(yè)先生為公司總裁。

　　八、審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

　　根據總裁周立業(yè)先生的提名，聘任梁武全先生為公司財務總監(jiān)及財務負責人。

　　九、審議通過了《關于其他高級管理人員聘期延長的議案》

　　因受到新型冠狀病毒疫情影響，公司其他高級管理人員的考察、選聘、提名程序尚未履行完畢，因此擬將公司第七屆董事會聘任的首席運營官、副總裁、董事會秘書等其他高級管理人員聘期延長，延期時間不超過2020年6月30日。公司董事會將在此前盡快完成其他高級管理人員選聘的相關程序。

　　上述議案均以同意票7票、反對票0票、棄權票0票通過。

　　獨立董事對議案七、八、九發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2020年2月25日

　　附：董事長、副董事長兼總裁及財務總監(jiān)簡歷

　　黃敏剛先生簡歷：

　　黃敏剛先生，1966年生人，碩士，本科畢業(yè)于西安交通大學，碩士畢業(yè)于清華大學，研究員級高級工程師、高級國際商務師、獲國務院政府津貼。現任中國核工業(yè)集團公司總經濟師、總審計師、戰(zhàn)略與咨詢委員會主任、職工董事。曾任中國原子能工業(yè)公司副總經理、總經理，中核集團國際合作開發(fā)部主任，規(guī)劃發(fā)展部主任和戰(zhàn)略規(guī)劃部主任。

　　黃敏剛先生不持有公司股票，其未接受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　周立業(yè)先生簡歷：

　　周立業(yè)先生， 1963年生人，碩士，研究員，畢業(yè)于清華大學物理系。2016年5月11日至今，任公司第七屆董事會董事長之職。1987年1月至2001年2月，任清華大學核研院黨委委員等職務；2001年3月至2003年8月，任清華大學核研院副院長；2002年4月至2003年6月，兼任內蒙古宏峰實業(yè)股份有限公司總經理；2003年11月至今，歷任清華控股有限公司副總裁、董事兼總裁、副董事長。

　　周立業(yè)先生不持有公司股票，其未接受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　梁武全先生簡歷如下：

　　梁武全先生，1975年6月生人，黨員，碩士，畢業(yè)于清華大學經管學院，高級會計師，全國會計領軍人才。曾任中核集團核燃料事業(yè)部總會計師，中核集團財務部副主任，中核集團地礦事業(yè)部黨組成員、總會計師，中國鈾業(yè)有限公司黨委委員、總會計師、總法律顧問（兼），中核產業(yè)基金管理（北京）有限公司副總經理，中國核工業(yè)集團資本控股有限公司副總經理。

　　梁武全先生不持有公司股票，其未接受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：臨2020-012

　　債券代碼：155782 債券簡稱：19同方01

　　同方股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月17日以郵件方式發(fā)出了關于召開第八屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知，本次會議于2020年2月24日以現場和通訊表決相結合的方式召開。應出席本次會議的監(jiān)事為3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　審議通過了《關于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》

　　同意選舉張文娟女士為公司第八屆監(jiān)事會主席。

　　上述議案以同意票3票、反對票0票、棄權票0票通過。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年2月25日

　　附：監(jiān)事會主席簡歷

　　張文娟女士簡歷如下：

　　張文娟女士， 1968年生人，管理學碩士，高級會計師，畢業(yè)于清華大學。2016年5月11日至今，任公司第七屆監(jiān)事會主席之職。1988年7月至2010年4月，歷任清華大學財務處副科長、科長、處長助理、副處長。2010年4月至今，任清華控股有限公司副總裁?，F兼任清華控股集團財務有限公司董事長。

【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。