主題：重慶路橋股份有限公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告


　　證券代碼：600106 證券簡(jiǎn)稱：重慶路橋 公告編號(hào)：2020-001

　　債券代碼：122364 債券簡(jiǎn)稱：14渝路01

　　債券代碼：122368 債券簡(jiǎn)稱：14渝路02

　　重慶路橋股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2019年12月31日以通訊方式召開。

　?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。

　　（四）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)江津主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開展合作的議案》（詳見公司臨時(shí)公告2020-002《重慶路橋股份有限公司關(guān)于與重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開展合作的公告》）。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月3日

　　證券代碼：600106 股票簡(jiǎn)稱：重慶路橋 公告編號(hào)：2020-002

　　債券代碼：122364 債券簡(jiǎn)稱：14渝路01

　　債券代碼：122368 債券簡(jiǎn)稱：14渝路02

　　重慶路橋股份有限公司

　　關(guān)于與重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　開展合作的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司擬向重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司交付4億元人民幣合作保證金，以獲取重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：重慶金科）及其下屬公司擬開展項(xiàng)目工程總承包業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　一、概述

　　（一）金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司系全國(guó)知名大型房地產(chǎn)企業(yè)，其全資子公司重慶金科正在全國(guó)各地加大建設(shè)開發(fā)的力度，重慶路橋股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：重慶路橋、公司）具有市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、房屋建筑工程二級(jí)資質(zhì)、市政設(shè)施維護(hù)甲級(jí)資質(zhì)。為爭(zhēng)取公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，公司擬向重慶金科交付4億元人民幣，作為參與重慶金科及其下屬公司擬開展項(xiàng)目工程總承包業(yè)務(wù)選擇、商談及合作的保證金。

　?。ǘ┕镜谄邔枚聲?huì)第十二次董事會(huì)以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開展合作的議案》，本議案無(wú)需股東大會(huì)和政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

　?。ㄈ┍敬魏献鞑粚儆陉P(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、協(xié)議主體的基本情況

　?。ㄒ唬┕径聲?huì)已對(duì)合作方當(dāng)事人的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。

　?。ǘ﹨f(xié)議主體的基本情況：

　　1、企業(yè)名稱：重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　3、注冊(cè)地：重慶市渝北區(qū)人和鎮(zhèn)雙寧路161-197-2號(hào)

　　4、法定代表人：喻林強(qiáng)

　　5、注冊(cè)資本：500,000萬(wàn)元人民幣

　　6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)（貳級(jí)）（按資質(zhì)證核定事項(xiàng)和期限從事經(jīng)營(yíng)）物業(yè)管理（憑資質(zhì)執(zhí)業(yè)）；建筑材料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金交電；自有房屋出租；機(jī)電設(shè)備安裝；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。

　　7、主要股東：金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　8、公司與重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司之間在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　9、最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2018年末，重慶金科資產(chǎn)總額1991億元、凈資產(chǎn)319億元；營(yíng)業(yè)收入304億元、凈利潤(rùn)23.6億元；資產(chǎn)負(fù)債率為83.97%。

　　三、合作基本情況

　　公司向重慶金科交付合作保證金4億元人民幣，以獲取重慶金科及其下屬公司部分開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程總承包業(yè)務(wù)。在約定的三個(gè)月合作磋商期內(nèi)，雙方就具體項(xiàng)目的合作條件進(jìn)一步磋商，如雙方就合作事項(xiàng)達(dá)成一致，雙方將另行簽署工程總包合同；如雙方未能在合作磋商期內(nèi)就工程總承包事宜達(dá)成一致意見或雙方協(xié)商一致提前終止協(xié)議的，重慶金科向公司無(wú)條件退還合作保證金，并支付8.5%/年的資金占用費(fèi)。為確保重慶金科按時(shí)足額退還合作保證金及支付資金占用費(fèi)，重慶市金科投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及自然人黃紅云提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　四、本次合作對(duì)上市公司的影響

　　本次合作有利于公司業(yè)務(wù)的開拓。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月3日

　　證券代碼：600106 證券簡(jiǎn)稱：重慶路橋 公告編號(hào)：2020-003

　　債券代碼：122364 債券簡(jiǎn)稱：14渝路01

　　債券代碼：122368 債券簡(jiǎn)稱：14渝路02

　　重慶路橋股份有限公司

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年1月2日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路11號(hào)重慶路橋股份有限公司五樓會(huì)議室

　　(三)

　　出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)，本次股東大會(huì)由董事張漫先生主持，本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事江津、谷安東、劉勤勤、呂維、劉影，獨(dú)立董事龔志忠、戰(zhàn)英杰、柯紹烈因工作原因未出席本次會(huì)議；董事張漫出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席1人，監(jiān)事李靜、胡濤、蔣文烈、黃興家因工作原因未出席本次會(huì)議；監(jiān)事許瑞出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書張漫出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理張志華、財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）賈琳出席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱： 1、審議《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　2、議案名稱：1.01本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：1.02本次債券發(fā)行價(jià)格、債券利率或其確定方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱： 1.03本次債券期限、還本付息方式及其他具體安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：1.04發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：1.05本次債券發(fā)行的募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：1.06公司的資信情況、償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：1.07本次的承銷方式、上市安排、決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：2、關(guān)于審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：3、關(guān)于審議《修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1關(guān)于審議《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》涉及逐項(xiàng)表決，所有子議案均獲通過(guò)。

　　2、議案3關(guān)于審議《修訂〈公司章程〉的議案》為特別決議，該議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：王卓、劉枳君

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　律師認(rèn)為，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重慶路橋股份有限公司

　　2020年1月3日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。