主題：福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十六次董事會(huì)決議公告


　　證券代碼：600103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè) 公告編號(hào)：臨2019-104

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　八屆三十六次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十六次董事會(huì)會(huì)議于2019年12月20日發(fā)出通知，2019年12月25日在福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層公司總部會(huì)議室召開(kāi)。 本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)11人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張小強(qiáng)先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決方式審議通過(guò)了以下議案并形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于推薦公司第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，張小強(qiáng)先生、林小河先生、林新利先生、黃金鏢先生、林孝幫先生、徐宗明先生、陳強(qiáng)先生等7人為公司第九屆董事會(huì)股東代表董事候選人。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)經(jīng)審查認(rèn)為：公司第九屆董事會(huì)股東代表董事候選人的任職資格、推薦和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

　　公司4名獨(dú)立董事（鄭學(xué)軍先生、楊守杰先生、闕友雄先生、曲凱先生）認(rèn)為：經(jīng)審核，本次董事會(huì)換屆選舉的7名股東代表董事候選人的推薦程序、任職資格及決策方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，可以提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。具體詳見(jiàn)公司于2019 年12月27日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于推薦股東代表董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　公司第九屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)本決議公告附件。

　　表決結(jié)果：公司董事會(huì)對(duì)上述7名董事候選人進(jìn)行了逐個(gè)表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、張小強(qiáng)：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　2、林小河：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　3、林新利：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　4、黃金鏢：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　5、林孝幫：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　6、徐宗明：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　7、陳　強(qiáng)：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　以上股東代表董事候選人將提請(qǐng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票方式選舉產(chǎn)生。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)征得候選人本人同意，公司董事會(huì)及部分股東分別提名楊守杰先生、闕友雄先生、曲凱先生、何娟女士4人為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，被提名人已就與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀(guān)判斷的關(guān)系發(fā)表了公開(kāi)聲明。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)為：經(jīng)審查，公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

　　公司現(xiàn)任4名獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)審核，本次董事會(huì)換屆選舉4名獨(dú)立董事候選人的提名程序、任職資格及決策方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，可以提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。獨(dú)立董事候選人有關(guān)資料應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局及上海證券交易所，在股東大會(huì)選舉時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被提出異議的情況做出說(shuō)明。具體詳見(jiàn)公司于2019 年12月27日公司在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名新一屆獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)本決議公告附件。

　　表決結(jié)果：公司董事會(huì)對(duì)上述4名獨(dú)立董事候選人進(jìn)行了逐個(gè)表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、楊守杰：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　2、闕友雄：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　3、曲凱：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　4、何娟：11票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　以上獨(dú)立董事候選人將提請(qǐng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票方式選舉產(chǎn)生。公司本次獨(dú)立董事候選人提名相關(guān)獨(dú)立董事提名人和候選人聲明詳見(jiàn)2019年12月27日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人和候選人聲明》。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于向興業(yè)銀行(20.140, -0.07, -0.35%)股份有限公司三明分行申請(qǐng)制漿及配套系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目借款的議案》

　　鑒于制漿及配套系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)資金需求，結(jié)合公司資金狀況，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司三明分行申請(qǐng)企業(yè)技術(shù)改造基金借款3,590萬(wàn)元人民幣，該項(xiàng)借款屬信用免擔(dān)保，借款期限4年，借款年利率3%。

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司決定于2020年1月15日(星期三)下午14：30在福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層公司總部會(huì)議室召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的議題：

　　1、關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案

　　2、關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　前述均為普通決議事項(xiàng)，屆時(shí)相關(guān)董事、監(jiān)事選舉采取累積投票方式表決。

　　本次會(huì)議召開(kāi)的有關(guān)情況具體詳見(jiàn)2019年12月27日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一九年十二月二十五日

　　附件：

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)董事（含獨(dú)立董事）候選人簡(jiǎn)歷

　　一、公司第九屆董事會(huì)股東代表董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、張小強(qiáng)：男，1963年11月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任福建省輕工業(yè)廳標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量處科員、副主任科員、主任科員，福建省輕紡工業(yè)總公司科教質(zhì)量處主任科員，福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)部經(jīng)理助理，福建省金皇貿(mào)易公司經(jīng)理，福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)管理部副經(jīng)理，福建省金皇貿(mào)易公司董事長(zhǎng)，福建省金皇環(huán)保執(zhí)行董事、福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事等職務(wù)?，F(xiàn)任福建省輕紡 （控股）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、產(chǎn)權(quán)管理部經(jīng)理兼福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)，福建省金皇貿(mào)易有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。

　　2、林小河：男，1969年12月出生，工程碩士，高級(jí)工程師。曾任福建省青州造紙廠(chǎng)化學(xué)分廠(chǎng)技術(shù)員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司化學(xué)分廠(chǎng)技術(shù)員、化學(xué)分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)助理、制漿分廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處副處長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、進(jìn)出口部副經(jīng)理，福建省青山尤溪紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，福建青春公司常務(wù)副經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、國(guó)際經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、紙袋紙事業(yè)部經(jīng)理，福建青嘉實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理，福建省南紙股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，福建省金皇貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　3、林新利：男，1969年7月出生，工商管理碩士。曾任福建省青山紙業(yè)股份有限公司生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、生產(chǎn)調(diào)度處副主任科員、綜合管理部主任科員、企業(yè)管理部副經(jīng)理、辦公室副主任、總經(jīng)理秘書(shū)，總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，深圳市恒寶通光電子有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、深圳市恒寶通光電子有限公司董事長(zhǎng)，深圳市龍崗閩環(huán)實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。

　　4、黃金鏢：男，1969年10月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任福建省輕工業(yè)廳科員、副主任科員、主任科員，福州青嘉實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，福建省南紙股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司黨組成員、副總經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事。

　　5、林孝幫：男，1961年9月出生，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。曾任福建省南平造紙廠(chǎng)電修車(chē)間技術(shù)員、見(jiàn)習(xí)主任助理、動(dòng)力車(chē)間副主任、生產(chǎn)部副主任、電修車(chē)間主任、廠(chǎng)長(zhǎng)助理，福建省星光造紙集團(tuán)公司副總經(jīng)理，福建省南紙股份有限公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席、黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，福建省南平南紙有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、工貿(mào)公司綜合管理部主任、總支部書(shū)記，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事。

　　6、徐宗明：男，1963年12月出生，工商管理碩士，高級(jí)工程師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任福建省青州造紙廠(chǎng)化檢科技術(shù)員、質(zhì)管科副科長(zhǎng)、計(jì)調(diào)科副科長(zhǎng)，福建省青山紙業(yè)股份有限公司生產(chǎn)調(diào)度處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事。

　　7、陳強(qiáng)：男，1979年出生，工商管理碩士,無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任北京展恒理財(cái)顧問(wèn)有限公司VIP部投研總監(jiān)、北京恒豐美林投資管理有限公司財(cái)富管理事業(yè)部負(fù)責(zé)人、北京首赫投資管理有限責(zé)任公司副總裁、北京星探聯(lián)合投資管理有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任征金資本管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

　　二、公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、楊守杰：男，1964年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任福建省南平造紙廠(chǎng)財(cái)務(wù)處主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理，福建建筑高等專(zhuān)科學(xué)校財(cái)會(huì)教研室主任、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，福建工程學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、資產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)、資產(chǎn)管理處處長(zhǎng)、計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)?，F(xiàn)任福建工程學(xué)院財(cái)會(huì)教師、福建省青山紙業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　2、闕友雄：男，1980年2月出生，民盟盟員，理學(xué)博士，研究員，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任福建農(nóng)林大學(xué)助理研究員、副研究員?，F(xiàn)任福建農(nóng)林大學(xué)研究員、農(nóng)業(yè)部福建甘蔗生物學(xué)與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任、國(guó)家甘蔗工程技術(shù)研究中心副主任、福建省青山紙業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　3、曲凱：男，1970年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任吉林省土地管理局、長(zhǎng)春市房地產(chǎn)律師事務(wù)所、北京京融律師事務(wù)所、北京市中銀律師事務(wù)所、北京凱文律師事務(wù)所合伙人、北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所合伙人。現(xiàn)任北京國(guó)楓律師事務(wù)所合伙人、安徽黃山膠囊(22.580, -0.30, -1.31%)股份有限公司獨(dú)立董事、北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨(dú)立董事、福建夜光達(dá)科技股份有限公司獨(dú)立董事、康平科技（蘇州）股份有限公司獨(dú)立董事、福建省青山紙業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　4、何娟：女，1986年5月出生，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任北京大成律師事務(wù)所律師助理、全球網(wǎng)絡(luò)聯(lián)席會(huì)議秘書(shū)處主管。現(xiàn)任北京大成律師事務(wù)所律師。

　　證券代碼：600103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè) 公告編號(hào)：臨2019-105

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　八屆三十五次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完 整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2019年12月20日發(fā)出通知，2019年12月25日在福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層總部會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)際參會(huì)5人，符合《公司法》及公 司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席鄭鳴峰先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決方式審議通過(guò)了以下議案并形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于推薦公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

　　根據(jù)公司《章程》規(guī)定,經(jīng)公司股東推薦，鄭鳴峰先生、鄭劍軍女士、曹仕貴先生等3人為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。

　　公司第九屆職工代表監(jiān)事已由公司職工代表大會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生，會(huì)議選舉何德壽先生、周民煌先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，選舉結(jié)果公司另行公告。

　　第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本決議公告附件。

　　表決結(jié)果：公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述3名監(jiān)事候選人進(jìn)行了逐個(gè)表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、鄭鳴峰：5票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　2、鄭劍軍：5票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　3、曹仕貴：5票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　以上股東代表監(jiān)事候選人將提請(qǐng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票方式選舉產(chǎn)生。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司決定于2020年1月15日(星期三)下午14：30在福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層公司總部會(huì)議室召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的議題：

　　1、關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案

　　2、關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　前述均為普通決議事項(xiàng)，屆時(shí)相關(guān)董事、監(jiān)事選舉采取累積投票方式表決。

　　本次會(huì)議召開(kāi)的有關(guān)情況具體詳見(jiàn)2019年12月27日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇一九年十二月二十五日

　　

　　附件：

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、鄭鳴峰：男，1961年11月出生，本科學(xué)歷，工程師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任福建省半導(dǎo)體器件廠(chǎng)二車(chē)間技術(shù)員、副主任，福州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)科員、副主任科員，福建省輕紡工業(yè)總公司投資處主任科員，福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)部副經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司運(yùn)行部經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　2、鄭劍軍：女，1968年8月出生，會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任福建省輕工廳規(guī)劃投資處科員，福建省輕紡工業(yè)總公司規(guī)劃投資處副主任科員、財(cái)務(wù)部副主任科員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室主任、財(cái)務(wù)副總監(jiān)，福建省南紙股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)部副經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席，福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　3、曹仕貴：男，1967年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任福建省龍巖地區(qū)對(duì)外貿(mào)易公司會(huì)計(jì)，福建省鹽業(yè)公司武夷山晶輝山莊財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，福建省鹽業(yè)公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，福建省鹽業(yè)公司駐龍巖、漳州、泉州審計(jì)稽查員，福建省鹽業(yè)公司龍巖分公司支部書(shū)記、經(jīng)理，福建龍巖鹽務(wù)局局長(zhǎng)?，F(xiàn)任福建省鹽業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、中鹽福建鹽業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，福建海峽融和實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　證券代碼：600103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè) 公告編號(hào)：臨2019-106

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)于近期任屆期滿(mǎn)，為順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，包括3名股東代表和2名職工代表，職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，何德壽先生、周民煌先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，其任期三年，與公司第九屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。

　　公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷如下：

　　1、何德壽：男，漢族，1965年11月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、講師。曾任福建省青州造紙廠(chǎng)勞動(dòng)工資科、人事勞動(dòng)處科員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司人事勞動(dòng)處副主任科員、人事勞動(dòng)處主任科員、人事部經(jīng)理助理，福建省青州造紙廠(chǎng)人事處處長(zhǎng)助理，福建省青山紙業(yè)股份有限公司人力資源部副經(jīng)理、經(jīng)理?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察室主任。

　　2、周民煌：男，漢族，1971年11月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，助理工程師。曾任福建省青州造紙廠(chǎng)化漿車(chē)間技術(shù)員，福建省青山紙業(yè)股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)員、板紙事業(yè)部經(jīng)理助理、板紙事業(yè)部副經(jīng)理、銷(xiāo)售市場(chǎng)部副經(jīng)理、銷(xiāo)售二部經(jīng)理、銷(xiāo)售部副經(jīng)理、國(guó)際經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售部經(jīng)理，廣州青紙包裝材料有限公司經(jīng)理。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二○一九年十二月二十五日

　　

　　證券代碼：600103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè) 公告編號(hào)：2019-107

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年1月15日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2020年1月15日 14點(diǎn)30 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層總部大會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年1月15日

　　至2020年1月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)2019年12月25日公司八屆三十六次董事會(huì)會(huì)議、八屆三十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，《福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十六次董事會(huì)決議公告》及《福建省青山紙業(yè)股份有限公司八屆三十五次監(jiān)事會(huì)決議公告》于2019年12月27日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其是具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東賬戶(hù)卡(須加蓋公章)。

　　(2)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬卡。

　　(3)異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)(信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2020年1月14日)，但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對(duì)。

　　2、登記時(shí)間：2020年1月14日 8:00-12:00、14:00-17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系地址：福建省福州市五一北路171號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng)16層福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處。

　　聯(lián)系人：林紅青、林曉虹

　　聯(lián)系電話(huà)：05911-83367773

　　傳真：0591-87110973

　　特此公告。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月25日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　報(bào)備文件：八屆三十六次董事會(huì)決議

　　

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年1月15日召開(kāi)的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　　年 　　月　　 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。



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