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主題:海南椰島(集團(tuán))股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2019年12月23日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):海南省??谑行阌^(qū)藥谷二期藥谷二橫路2號(hào)椰島辦公樓7樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。因公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馮彪先生公務(wù)出差,根據(jù)《公司章程》規(guī)定,經(jīng)公司董事推舉,本次會(huì)議由董事、常務(wù)副總經(jīng)理曲鋒先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人,出席3人,公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馮彪先生、董事段守奇先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議,公司獨(dú)立董事崔萬林、肖義南、張健、劉向陽先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議。
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,公司監(jiān)事會(huì)主席鄧亞平先生、監(jiān)事陳燕女士因公務(wù)未能出席本次會(huì)議;
3、 公司董事會(huì)秘書楊鵬出席本次會(huì)議;公司財(cái)務(wù)總監(jiān)高曉光列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱:《關(guān)于修訂公司章程的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案采用非累積投票制進(jìn)行表決,議案對(duì)持股 5%以下中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票,議案為特別決議議案,由出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持股份的三分之二以上通過后生效。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:海南問源律師事務(wù)所
律師:李琳、唐昌松
2、律師見證結(jié)論意見:
海南問源律師事務(wù)所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序,出席 會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司 法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大 會(huì)形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海南椰島(集團(tuán))股份有限公司
2019年12月24日
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