主題：海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年12月23日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二期藥谷二橫路2號(hào)椰島辦公樓7樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。因公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馮彪先生公務(wù)出差，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事推舉，本次會(huì)議由董事、常務(wù)副總經(jīng)理曲鋒先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馮彪先生、董事段守奇先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，公司獨(dú)立董事崔萬(wàn)林、肖義南、張健、劉向陽(yáng)先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事會(huì)主席鄧亞平先生、監(jiān)事陳燕女士因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)楊鵬出席本次會(huì)議；公司財(cái)務(wù)總監(jiān)高曉光列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)議案采用非累積投票制進(jìn)行表決，議案對(duì)持股 5%以下中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，議案為特別決議議案，由出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持股份的三分之二以上通過(guò)后生效。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：海南問(wèn)源律師事務(wù)所

　　律師：李琳、唐昌松

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　海南問(wèn)源律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席 會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司 法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大 會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

　　2019年12月24日

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