主題：四川成渝高速公路股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告


證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2019-054

債券代碼：136493 債券簡稱：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆監(jiān)事會第二次會議于2019年12月20日以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式在四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所四樓223會議室召開。

（二）會議通知、會議材料已于2019年12月10日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。

（三）出席會議的監(jiān)事應到6人，實到6人。

（四）經(jīng)與會監(jiān)事推薦，會議由監(jiān)事馮兵先生主持，公司董事會秘書及財務總監(jiān)列席了會議。

（五）會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審查情況

會議審查通過了《關于本公司參與收購境外資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》：

根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）證券上市規(guī)則（“聯(lián)交所上市規(guī)則”）及上海證券交易所（“上交所”）股票上市規(guī)則（“上交所上市規(guī)則”），本次交易構成本公司的關聯(lián)交易，須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則及上交所上市規(guī)則有關披露及批準的規(guī)定。本次交易詳細情況請參閱本公司于本公告同日在上交所網(wǎng)站披露的《關于成立合營公司以收購境外資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的公告》。

經(jīng)本公司監(jiān)事會認真研究，審查同意以下事項：

■

（二）本次關聯(lián)交易是本公司為優(yōu)化資源配置，完善戰(zhàn)略布局，正常經(jīng)營發(fā)展所需，本次關聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事會

2019年12月23日

證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2019-053

債券代碼：136493 債券簡稱：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

關于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2020年2月11日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年2月11日15點00分

召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年2月11日

至2020年2月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)本公司2019年10月30日召開的第六屆董事會第三十次會議審議通過，相關公告的具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http://www.cygs.com分別于2019年10月31日和2019年11月8日發(fā)布之《四川成渝第六屆董事會第三十次會議決議公告》和《四川成渝關于2020年度施工工程的日常關聯(lián)交易公告》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：四川省交通投資集團有限責任公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)

有權出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人股東應持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件2）。

股東也可以通過傳真、郵遞方式登記。

（二）登記地點

四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層304室。

（三）登記時間

2020年1月21日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30

如以傳真或郵遞方式登記，請于2020年1月21日（星期二）或該日前送達。

（四）委托代理人

1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。股東授權委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。

2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的代理人有權出席本次會議。

（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

六、 其他事項

1、會議預計不超過半天時間，與會股東交通費和食宿費自理。

2、聯(lián)系方式 聯(lián)系人： 王愛華

聯(lián)系電話：028—85526105 傳真：028—85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事會

2019年12月23日

附件1：授權委托書

附件2：股東回執(zhí)

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

四川成渝高速公路股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月11日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 　 　受托人簽名：

委托人身份證號： 　 　受托人身份證號：

委托日期：年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：股東回執(zhí)

股東回執(zhí)

截止2020年1月10日(星期五)下午交易結束，我公司(個人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票__________ ______股，擬參加四川成渝高速公路股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。

股東賬號： 聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話： 出席人姓名：

股東簽字(蓋章)：

年 月 日

（注：股東回執(zhí)以剪報、復印件或按以上格式自制均有效。）

證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2019-055

債券代碼：136493 債券簡稱：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

關于成立合營公司以收購境外資產(chǎn)

暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本公司與招商公路、CMU、浙江滬杭甬、寧滬高速、皖通高速擬作為聯(lián)合體成員共同出資成立合營公司，以收購境外標的公司51%的股權及賣方對標的公司51%的股東債權。根據(jù)合作協(xié)議，合營公司的注冊資本為6.885億美元（折合人民幣約48.28億元），其中四川成渝擬出資4,819.5萬美元（折合人民幣約3.38億元），持股7%。

●聯(lián)合體成員將通過其各自于香港注冊成立的全資子公司，在香港設立一家SPV公司即合營公司，合營公司將在馬耳他設立一家SPV公司即聯(lián)合體馬耳他SPV，聯(lián)合體馬耳他SPV將進一步在愛爾蘭共和國設立一家SPV公司即聯(lián)合體愛爾蘭SPV，以完成境外資產(chǎn)收購。

●招商公路為四川成渝持股5%以上的股東且招商公路的職工監(jiān)事倪士林先生為四川成渝的副董事長，本次共同投資成立合營公司構成本公司關聯(lián)交易。

●過去12個月內(nèi)，公司與同一關聯(lián)人或不同關聯(lián)人之間未發(fā)生同一類別的關聯(lián)交易。本次關聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議批準。

●本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●本次境外資產(chǎn)收購需向國家發(fā)展與改革委員會及國家商務部門申請辦理境外投資備案手續(xù)、需向相關銀行申請辦理外匯登記手續(xù)，獲得土耳其交通部高速公路管理局審批同意、獲得收購標的現(xiàn)有借款銀行同意、通過反壟斷審查等。是否順利通過前述程序存在不確定性，且國際市場環(huán)境復雜多變，存在諸多不確定性，本次境外資產(chǎn)收購存在不能達到預期經(jīng)濟效果的風險。

一、關聯(lián)交易的概述

2019年12月23日，本公司與CMU、浙江滬杭甬、寧滬高速、招商公路、皖通高速簽署合作協(xié)議，擬以其各自在香港設立的特殊目的公司共同出資設立合營公司。

同日，由于合營公司、聯(lián)合體愛爾蘭SPV及聯(lián)合體馬耳他SPV尚未注冊成立，聯(lián)合體成員代表合營公司、聯(lián)合體愛爾蘭SPV及聯(lián)合體馬耳他SPV與賣方簽署股份購買協(xié)議。據(jù)此，賣方將出售而聯(lián)合體愛爾蘭SPV及聯(lián)合體馬耳他SPV將收購標的公司51%的股權及賣方對標的公司51%的股東債權。在股份購買協(xié)議交割前，聯(lián)合體愛爾蘭SPV及聯(lián)合體馬耳他SPV將被成立以持有標的公司51%的股權及賣方對標的公司51%的股東債權。

根據(jù)合作協(xié)議，聯(lián)合體成員將向合營公司注入的資本總額為6.885億美元。通過其各自于香港注冊成立的全資子公司，聯(lián)合體成員（即招商公路、CMU、浙江滬杭甬、江蘇寧滬、四川成渝及安徽皖通）將分別向合營公司現(xiàn)金注資約2.134億美元，1.377億美元，1.205億美元，1.205億美元美元，0.482億美元及0.482億美元，分別持有合營公司31%，20%，17.5%，17.5%，7%及7%的股權。如聯(lián)合體成員的總出資未于2019年12月31日（含當日）前支付，則各自相應的出資額將自2020年1月1日起（含當日）至股份購買協(xié)議交割日（股份購買協(xié)議的最后期限為2020年3月31日或各方書面同意的其他日期）按日加計年利率為3%的利息。

招商公路為四川成渝持股5%以上的股東且招商公路的職工監(jiān)事倪士林先生為四川成渝的副董事長，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》的相關規(guī)定，本次共同投資成立合營公司構成本公司關聯(lián)交易。

本公司過去12個月內(nèi)與同一關聯(lián)人或不同關聯(lián)人之間未發(fā)生同一類別的關聯(lián)交易。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、本公司《關聯(lián)交易決策制度》，本次關聯(lián)交易金額未超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%以上，無需提交股東大會審議。

本次關聯(lián)交易未導致上市公司主營業(yè)務、資產(chǎn)、收入發(fā)生重大變化，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關聯(lián)方介紹

（一）關聯(lián)方關系介紹

招商公路為四川成渝持股5%以上的股東且招商公路的職工監(jiān)事倪士林先生為四川成渝的副董事長，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》的相關規(guī)定，招商公路為本公司的關聯(lián)法人。

（二）關聯(lián)人基本情況

招商公路于2016年8月經(jīng)國家工商總局批準設立，2017年12月25日，招商公路吸收合并華北高速在深圳證券交易所成功實現(xiàn)整體上市。

（1）名稱：招商局公路網(wǎng)絡科技控股股份有限公司

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91110000101717000C

（3）注冊資本：617,821.1497萬元人民幣

（4）公司性質：股份有限公司（上市）

（5）住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄂爾多斯路599號東疆商務中心A3樓910

（6）法定代表人：王秀峰

（7）成立日期：前身為華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心，成立于1993年12月18日

（8）經(jīng)營范圍：公路、橋梁、碼頭、港口、航道基礎設施的投資、開發(fā)、建設和經(jīng)營管理；投資管理；交通基礎設施新技術、新產(chǎn)品、新材料的開發(fā)、研制和產(chǎn)品的銷售；建筑材料、機電設備、汽車及配件、五金交電、日用百貨的銷售；經(jīng)濟信息咨詢；人才培訓。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（9）主要股東：截止2019年9月30日，招商局集團有限公司直接和間接持有68.72%的股份、四川交投產(chǎn)融控股有限公司持有6.37%的股份。

（10）主要財務指標：截至2018年12月31日, 總資產(chǎn)人民幣84,084,253,695.73元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)人民幣45,462,649,574.95元，2018年實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣6,759,340,168.24元，歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣3,910,056,977.32（經(jīng)審計數(shù)）。截止 2019 年 9 月 30 日，總資產(chǎn)人民幣86,799,945,761.21元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)人民幣 48,246,003,310.96 元，2019年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣1,932,434,516.86元，歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣1,020,131,104.08元（未經(jīng)審計數(shù)）。

三、收購標的的基本情況

（一）標的公司

1、ICA公司擁有位于土耳其伊斯坦布爾的博斯普魯斯第三大橋及北部高速公路之特許經(jīng)營權。ICA公司原有兩名股東為IC Ictas與Astaldi S.p.A.（以下簡稱“Astaldi”）。前者持有ICA公司80%股權，后者持有ICA公司20%股權。IC Ictas將在收購Astaldi所持ICA公司20%股權及相關股東債權而成為ICA公司全資股東后，向聯(lián)合體轉讓其所持有的ICA公司51%股權和其對ICA公司的51%股東債權；

2、IC Ictas的關聯(lián)方將通過其香港控股公司Pacific OpCo設立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo將通過其愛爾蘭控股公司持有位于土耳其的新設子公司100%股權（即新設博斯普魯斯第三大橋及北部環(huán)線的運維業(yè)務實體公司）。Pacific OpCo將向聯(lián)合體轉讓其持有的Eurasia OpCo51%股權。

（二）標的公司財務狀況（ICA公司）

單位：百萬美元

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數(shù)據(jù)來源：德勤國際會計準則審計報告

（三）標的資產(chǎn)價值

根據(jù)畢馬威企業(yè)咨詢（中國）有限公司以2019年6月30日為評估基準日出具的《土耳其ICA公司100%股權和100%股東借款及應計利息的合計公允市場價值估值備忘錄》及漢華評值有限公司以2019年12月31日為評估基準日出具的《Euraisa Motorway Maintenance and Operations Limited及其子公司之100%股權評估報告書》，本次交易所涉及標的公司100%股權（含股東借款及利息）的評估值為13.63億美元，51%的比例對應的評估值為6.9513億美元。聯(lián)合體與交易對手方擬以標的資產(chǎn)的評估價值作為定價依據(jù)，并經(jīng)友好協(xié)商，最終確定標的資產(chǎn)的交易價格為6.885億美元。

四、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

2019年12月23日，本公司與招商公路、CMU、浙江滬杭甬、寧滬高速、皖通高速簽訂合作協(xié)議，就成立合營公司及其進一步開展境外資產(chǎn)收購事項所涉及的股比安排、合作模式與出資路徑、投票權與表決方式、費用與利潤分配、協(xié)議終止及終止后事項、保密、違約責任、法律適用與爭議解決等事項作出約定。主要內(nèi)容包括：

1、通過其各自于香港注冊成立的全資子公司，聯(lián)合體成員將在香港設立一家SPV公司即合營公司，合營公司將在馬耳他設立一家SPV公司即聯(lián)合體馬耳他SPV，聯(lián)合體馬耳他SPV將進一步在愛爾蘭共和國設立一家SPV公司即聯(lián)合體愛爾蘭SPV，以使得合營公司集團收購標的公司51%的股權及賣方對標的公司51%的股東債權。

2、各方對于合營公司及標的公司股比及出資安排如下：

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3、合營公司董事會由六名董事組成，每一聯(lián)合體成員均有權任命一名董事。

4、聯(lián)合體成員根據(jù)其各自出資比例于合營公司中擁有相應的投票權。據(jù)此，招商公路、CMU、浙江滬杭甬、江蘇寧滬、四川成渝及安徽皖通于合營公司中的投票權占比分別為：31%，20%，17.5%，17.5%，7%及7%。

5、聯(lián)合體成員須一致同意的事項:(1)合營公司、聯(lián)合體香港SPV及聯(lián)合體馬耳他SPV之公司章程的制定與修改；(2)合營公司、聯(lián)合體香港SPV及聯(lián)合體馬耳他SPV之設立、合并、分立、解散或者公司形式變更；(3)合作協(xié)議項下關于合營公司及聯(lián)合體愛爾蘭SPV出資義務之條款的變更；(4)合作協(xié)議項下關于合營公司及聯(lián)合體愛爾蘭SPV增資義務之條款的變更；(5)合營公司、聯(lián)合體香港SPV及聯(lián)合體馬耳他SPV注冊資本減少；(6)標的公司之資產(chǎn)處置；(7)標的公司對外提供擔保；及(8)影響標的公司董事會決議機制和公司運營管理機制的股東協(xié)議、公司章程等的制定與修訂。

6、股權轉讓限制：聯(lián)合體成員在書面通知其他聯(lián)合體成員后，可以將其于合營公司中的股權轉讓予其他聯(lián)合體成員或其關聯(lián)方。除非獲得聯(lián)合體成員的事先一致書面同意，聯(lián)合體成員不得轉讓其于合營公司中的股權予任何第三方。經(jīng)全部聯(lián)合體成員事先一致書面同意，任何聯(lián)合體成員轉讓其于合營公司中的全部或部分股權予任何第三方，其他聯(lián)合體成員對該等股權的全部或部分股權享有優(yōu)先購買權。

7、合作協(xié)議可由下列事由之一而終止：（1）標的公司經(jīng)營期屆滿或因任何原因無法繼續(xù)經(jīng)營；（2）聯(lián)合體成員一致書面同意終止本合作協(xié)議項下的合作；（3）股份購買協(xié)議終止或先決條件（本次境外資產(chǎn)收購需向國家發(fā)展與改革委員會及國家商務部門申請辦理境外投資備案手續(xù)、需向相關銀行申請辦理外匯登記手續(xù)，獲得土耳其交通部高速公路管理局審批同意、獲得收購標的現(xiàn)有借款銀行同意、通過反壟斷審查等）未達成，包括但不限于合營集團未能在股份購買協(xié)議的最后期限之前完成收購；（4）聯(lián)合體成員均不再直接或間接持有標的公司的股權權益。

五、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

本交易提供了聯(lián)合體成員強強聯(lián)合的契機，并將受益于賣方在土耳其運營、管理及開發(fā)高速公路方面的深厚專業(yè)知識和所產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟效益。參與本交易將推動聯(lián)合體成員優(yōu)化資源配置，完善戰(zhàn)略布局。本公司認為，聯(lián)合體成員本著平等互利的原則合作出資，按照出資比例享有權益并承擔相應義務，關聯(lián)交易條款公平合理，不存在損害本公司利益的情形，不會對本公司的財務狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響，符合本公司及股東的整體利益。

六、關聯(lián)交易應當履行的審議程序

公司于2019年12月20日以現(xiàn)場及通訊表決相結合的方式召開了第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關于本公司參與收購境外資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》（10票同意，0票反對，0票棄權），董事倪士林先生及賀竹磬先生為本次關聯(lián)交易事項的關聯(lián)董事，對本議案回避表決。獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、本公司《關聯(lián)交易決策制度》相關規(guī)定，本次關聯(lián)交易金額未超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%，無需提交公司股東大會審議。

本次境外資產(chǎn)收購需向國家發(fā)展與改革委員會及國家商務部門申請辦理境外投資備案手續(xù)、需向相關銀行申請辦理外匯登記手續(xù)，獲得土耳其交通部高速公路管理局審批同意、獲得收購標的現(xiàn)有借款銀行同意、通過反壟斷審查等。

七、釋義

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特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事會

2019年12月23日

●報備文件

1、公司第七屆董事會第二次會議決議。

2、公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議。

3、公司獨立董事關于本次關聯(lián)交易事項的事前認可意見及獨立意見。

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