主題：永安林業(yè)：關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


　　 福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 董事會(huì)于 2019 年 12 月 5 日收到公司獨(dú)立董事潘越女士的書(shū)面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，潘越女士申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員（主任委員）、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，潘越女士未持有公司股份。

　　 潘越女士辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，潘越女士將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)，至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事止。

　　 公司董事會(huì)對(duì)潘越女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司及董事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　 特此公告。

　　 福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2019 年 12 月 7 日


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