主題：北京同仁堂股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年11月19日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市大興區(qū)中關(guān)村(8.430, 0.02, 0.24%)科技園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴大街33號(hào)北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長高振坤先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書賈澤濤女士出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：北京同仁堂股份有限公司關(guān)于2019年中期現(xiàn)金分紅的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　公司以2019年9月30日總股本1,371,470,262股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.0元（含稅），即每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）。

　　關(guān)于現(xiàn)金分紅實(shí)施的具體事宜，全權(quán)委托董事會(huì)辦理，實(shí)施日期另行公告。

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：北京同仁堂股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案中第2項(xiàng)為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　議案1為普通議案，由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　議案1已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　律師：馮玫律師 馬佳敏律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 北京同仁堂股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京同仁堂股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　2019年11月20日

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