主題：中金黃金股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告



　　證券代碼：600489 證券簡稱：中金黃金公告編號：2019-028


　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2019年8月23日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2019年8月28日在北京以通訊表決的方式召開。會議應參會監(jiān)事3人，實際參會3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經會議有效審議表決形成決議如下：

　　一、通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　二、通過了《關于及其摘要的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　三、通過了《關于批準本次重組相關的審計報告、審閱報告和前次募集資金使用情況鑒證報告的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年8月29日

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