主題：上海申華控股股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告



　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年8月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市寧波路1號申華金融大廈6樓

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事沈毅先生主持，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，池冶董事、葉正華董事、沈佳云獨立董事因工作原因未能出席會議，張巍董事委托翟鋒董事、錢祖明董事委托沈毅董事出席會議并簽署相關文件。

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席1人，孫英監(jiān)事、胡春華監(jiān)事、張興國監(jiān)事、沈宏達監(jiān)事因工作原因未能出席會議。

　　3、 公司董事會秘書張鑫出席了會議，公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)等高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于增補朱震宇為公司第十一屆董事會獨立董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于增補楊錚為公司第十一屆董事會董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于公司以閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議議案均表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所上海分所

　　律師：蔡磊、徐靜圓

　　2、律師見證結論意見：

　　公司2019年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》之規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序和結果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海申華控股股份有限公司

　　2019年8月29日

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