主題：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告


　　證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱：四川金頂編號(hào)：臨2019-027

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告


　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知以電子郵件、短信及電話等方式于2019年8月23日發(fā)出，會(huì)議于2019年8月29日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁斐先生主持，公司董事會(huì)秘書參加了會(huì)議，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

　　一、審議通過(guò)《公司2019年半年度報(bào)告全文及摘要》；

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《公司2019年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整骨料項(xiàng)目擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)投資方案的議案》；

　　為有效利用公司擁有的石灰石礦山資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮公司現(xiàn)有的石灰石礦山生產(chǎn)能力，并拓展礦石應(yīng)用市場(chǎng)。公司擬對(duì)骨料項(xiàng)目擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)投資方案進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目用地由約15畝調(diào)整為55畝，項(xiàng)目投資金額由2200萬(wàn)元調(diào)整為8000萬(wàn)元。同時(shí)，為優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。在由全資子公司——四川金頂順采礦業(yè)有限公司承接公司現(xiàn)有石灰石開采銷售、氧化鈣生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，擬將骨料投資項(xiàng)目的投資主體由四川金頂變更為順采礦業(yè)。

　　本項(xiàng)目的投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層組織實(shí)施上述投資項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度全權(quán)開展相關(guān)工作。

　　上述事項(xiàng)詳見公司臨2019-029號(hào)公告。

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

　　公司本次會(huì)計(jì)政策變更，是根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部新頒布或修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行的變更。本次會(huì)計(jì)政策變更只對(duì)公司會(huì)計(jì)政策和相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行相應(yīng)的變更和調(diào)整，僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響。

　　根據(jù)相關(guān)要求，本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　上述事項(xiàng)詳見公司臨2019-030號(hào)公告。

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)擬于2019年9月17日下午13時(shí)30分在深圳市南山區(qū)夢(mèng)海大道5033號(hào)卓越前海壹號(hào)8號(hào)樓(B座)28樓會(huì)議室召開公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的提案。詳見公司臨2019-031號(hào)公告。

　　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2019年8月30日

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