主題：三一重工股份有限公司關(guān)于回購股份實施完成的公告


　　證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-076

　　三一重工股份有限公司

　　關(guān)于回購股份實施完成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 回購審批情況和回購方案內(nèi)容

　　三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月6日召開第六屆董事會第四十次會議，并于2019年5月24日召開公司2018年年度股東大會，審議通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的預(yù)案》：公司擬以不低于人民幣8億元且不超過人民幣10億元的自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購價格不超過人民幣14元/股，期限為自公司股東大會審議通過回購股份預(yù)案之日起不超過3個月。2019年5月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站公開披露《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》。

　　二、 回購實施情況

　?。ㄒ唬?019年6月4日，公司首次實施回購股份，并于2019年6月5日披露了《關(guān)于回購股份進展暨首次回購股份的公告》（ 公告編號：2019-056）。

　?。ǘ┙刂贡竟嫒?，公司已實際回購公司股份64,469,659股，占公司總股本8,375,092,468股的比例為0.77%，回購最高價13.73元/股，回購最低價11.68元/股，交易總金額為人民幣818,985,380.70元（不含印花稅、傭金等交易費用），本次回購股份方案實施完成。

　?。ㄈ┍敬喂煞莼刭忂^程中，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定回購股份業(yè)務(wù)，公司回購股份時間、回購股份數(shù)量、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合《上海證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，符合股東大會審議通過的回購方案內(nèi)容?；刭彿桨笇嶋H執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按照披露的方案完成回購。

　?。ㄋ模┍敬位刭彶粫窘?jīng)營活動、財務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的上市地位。

　　三、 回購期間相關(guān)主體買賣股票情況

　?。ㄒ唬?019年1月29日，公司披露《高管減持股份計劃公告》：公司高管李京京女士、劉華先生、肖友良先生擬從2019年2月26日至2019年8月23日期間分別減持18.20萬股、32.12萬股、39.99萬股； 2019年7月22日至2019年7月26日，上述3名高管減持股份實施完畢，具體內(nèi)容詳見公司2019-063號、2019-064號、2019-065號公告。

　?。ǘ┏鲜?名高管外，公司董監(jiān)高、公司控股股東及一致行動人在公司回購股份期間不存在買賣公司股票的情況。

　　四、已回購股份的處理安排

　　根據(jù)公司股份回購方案，本次回購的股份擬用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵，其中70%用于員工持股計劃，30%用于股權(quán)激勵，公司未來可根據(jù)實際情況對上述比例進行調(diào)整；若公司未能在本次回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)將回購股份用于上述用途，則公司回購的股份將依法予以注銷。

　　后續(xù)，公司將按照上述用途使用已回購的股份，并按規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事會

　　二〇一九年八月二十四日

　　證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-075

　　三一重工股份有限公司

　　媒體報道澄清公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 媒體報道簡述

　　2019年8月22日下午收盤后，經(jīng)濟觀察網(wǎng)刊登了《三一集團董事長梁穩(wěn)根：預(yù)計2019全年凈利潤將達170億元》（以下簡稱“媒體報道”），媒體報道中提及“2019年前7個月，三一集團有限公司營業(yè)收入約為620億元人民幣，凈利潤約95億元；同時預(yù)計全年營業(yè)收入突破1200億元，凈利潤170億元”等信息。

　　二、 澄清說明

　　三一重工股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“三一重工”）董事會關(guān)注到上述報道后，經(jīng)向本公司控股股東三一集團有限公司（以下簡稱“三一集團”）核實確認(rèn)，現(xiàn)予以澄清說明如下：

　　1、本公司已于2019年7月18日公開披露《2019 年半年度業(yè)績預(yù)增公告》（ 公告編號：2019-062）：預(yù)計 2019 年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為650,000 萬元到 700,000 萬元，與上年同期相比增加 91.82%到 106.58%；預(yù)計 2019 年半年度歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 660,000 萬元到 710,000 萬元，與上年同期相比增加 89.51%到 103.87%。公司將于2019年8月30日披露《2019年半年度報告》，具體業(yè)績情況以實際披露為準(zhǔn)，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　2、三一重工作為上市公司，自公司2003年上市以來已建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)及健全的規(guī)范運作機制，與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)和財務(wù)等方面完全獨立分開。

　　3、經(jīng)本公司控股股東三一集團核實確認(rèn)，媒體報道數(shù)據(jù)僅為三一集團業(yè)務(wù)部門初步預(yù)計數(shù)據(jù)，除包含三一重工、三一國際（00631.HK）已披露的半年度業(yè)績預(yù)增數(shù)據(jù)外，還包括金融板塊（銀行、保險、汽車金融、融資租賃）、地產(chǎn)板塊、能源裝備（風(fēng)電業(yè)務(wù)、石油裝備）、筑工業(yè)務(wù)板塊、重卡業(yè)務(wù)板塊、環(huán)保業(yè)務(wù)板塊等非上市板塊數(shù)據(jù)。

　　三、 風(fēng)險提示

　　公司提醒投資者注意，公司信息指定披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述報刊和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事會

　　二○一九年八月二十三日

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