主題：海南椰島（集團）股份有限公司關于聘任董事會秘書的公告



　　證券代碼：600238 證券簡稱：ST椰島公告編號：2019-067號

　　海南椰島(集團)股份有限公司關于聘任董事會秘書的公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　海南椰島(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月12日召開第七屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于聘任楊鵬先生為公司董事會秘書的議案》，同意聘任楊鵬先生(簡介附后)為公司董事會秘書，任期同第七屆董事會。

　　截至本公告日，楊鵬先生與本公司的實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發(fā)表了獨立意見，認為：楊鵬先生具備擔任董事會秘書所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及相關任職條件，未發(fā)現(xiàn)其存在不得擔任董事會秘書的情形。楊鵬先生擔任董事會秘書的任職資格已經(jīng)上海證券交易所事先審核無異議，其提名、聘任程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，我們同意聘任其擔任公司董事會秘書。

　　特此公告。

　　海南椰島(集團)股份有限公司董事會

　　2019年8月12日

　　附件：

　　楊鵬，男，1987年出生，暨南大學國際法學碩士，中級經(jīng)濟師。2019年4月取得上海證券交易所董事會秘書資格。

　　2013年10月-2015年10月，廣州紡織工貿企業(yè)集團有限公司公司律師、法務主管、總裁秘書；2015年10月-2017年10月，中惠金融控股(深圳)有限公司法務副總監(jiān)、南京惠冠資產(chǎn)管理有限公司風控總監(jiān)、廈門海洋實業(yè)(集團)股份有限公司董事；2017年11月-2019年7月，深圳市老虎匯資產(chǎn)管理有限公司風控總監(jiān)。

　　楊鵬先生與本公司的實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。



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