主題：海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告



　　證券代碼：600238 證券簡(jiǎn)稱：ST椰島公告編號(hào)：2019-067號(hào)

　　海南椰島(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　海南椰島(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月12日召開第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任楊鵬先生為公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任楊鵬先生(簡(jiǎn)介附后)為公司董事會(huì)秘書，任期同第七屆董事會(huì)。

　　截至本公告日，楊鵬先生與本公司的實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：楊鵬先生具備擔(dān)任董事會(huì)秘書所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)任職條件，未發(fā)現(xiàn)其存在不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。楊鵬先生擔(dān)任董事會(huì)秘書的任職資格已經(jīng)上海證券交易所事先審核無異議，其提名、聘任程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我們同意聘任其擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

　　特此公告。

　　海南椰島(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2019年8月12日

　　附件：

　　楊鵬，男，1987年出生，暨南大學(xué)國際法學(xué)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2019年4月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格。

　　2013年10月-2015年10月，廣州紡織工貿(mào)企業(yè)集團(tuán)有限公司公司律師、法務(wù)主管、總裁秘書；2015年10月-2017年10月，中惠金融控股(深圳)有限公司法務(wù)副總監(jiān)、南京惠冠資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)、廈門海洋實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事；2017年11月-2019年7月，深圳市老虎匯資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)。

　　楊鵬先生與本公司的實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。



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