主題：振華科技：第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八

屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2019年6月27日上午在公司四樓會(huì)議室以通訊

方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2019年6月18日以書(shū)面、郵件方式通知

全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊林主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7

人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如

下議案：

《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)----上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》及深交所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》

要求，此議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

以上議案內(nèi)容詳見(jiàn)2019年6月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

2. 獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。




中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì)

2019 年 6 月 29 日

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