主題：振華科技:第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2019-75

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八
屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2019年6月27日上午在公司四樓會(huì)議室以通訊
方式召開。本次會(huì)議的通知于2019年6月18日以書面、郵件方式通知
全體董事。會(huì)議由董事長楊林主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7
人。會(huì)議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。


二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名方式對議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如
下議案：

《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。


按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號----上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》及深交所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
要求，此議案無需提交股東大會(huì)審議。


以上議案內(nèi)容詳見2019年6月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。



三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。


2. 獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。


特此公告。








中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì)

2019年6月29日

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