主題：華能國際電力股份有限公司

　1．1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1．2公司董事會(huì)出席情況：范夏夏董事、單群英董事因其他事務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托曹培璽董事長代為表決；徐祖堅(jiān)董事因其他事務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托黃龍副董事長代為表決；劉紀(jì)鵬獨(dú)立董事、鄭健超獨(dú)立董事因其他事務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托于寧獨(dú)立董事代為表決。

　　1．3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1．4 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。

　　1．5 本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。

　　1．6公司負(fù)責(zé)人曹培璽先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周暉女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃歷新先生聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2．2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣

　　2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 不適用單位：元 幣種：人民幣

　　注1：所有者權(quán)益、每股凈資產(chǎn)、凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤等指標(biāo)以歸屬于上市公司股東的數(shù)據(jù)填列。

　　注2：2008年同期扣除非經(jīng)常性損益的相關(guān)指標(biāo)已按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益（2008）》要求的非經(jīng)常性損益的口徑進(jìn)行了調(diào)整。

　　2．2．3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　√適用 不適用單位：元 幣種：人民幣

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3．1 股份變動(dòng)情況表

　　適用 √不適用

　　3．2 股東數(shù)量和持股情況單位：股

　　注：中國華能集團(tuán)公司通過其全資子公司中國華能集團(tuán)香港有限公司持有本公司Ｈ股2000萬股。

　　3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　適用 √不適用

　　§5 董事會(huì)報(bào)告

　　5．1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：元 幣種：人民幣

　　5．2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　5．3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　5．4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　√適用 不適用

　　由于2008年下半年電價(jià)調(diào)整的翹尾影響，以及市場(chǎng)采購燃料價(jià)格有所回落，公司營業(yè)利潤率由4．44％上升至14．05％。

　　5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　本年利潤構(gòu)成與上年度相比未發(fā)生重大變化，本年利潤較上年同期增加的主要原因是新機(jī)投產(chǎn)、收購中新電力的翹尾影響、以及2008年下半年電價(jià)調(diào)整的翹尾影響使得營業(yè)收入增加，市場(chǎng)采購燃料價(jià)格有所回落使得燃料成本下降，公司主營業(yè)務(wù)利潤上升。

　　5．6 募集資金使用情況

　　5．6．1 募集資金運(yùn)用

　　適用 √不適用

　　5．6．2 變更項(xiàng)目情況

　　適用 √不適用

　　5．7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃

　　適用 √不適用

　　5．8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明

　　適用 √不適用

　　5．9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　適用 √不適用

　　5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明

　　適用 √不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6．1．1 收購資產(chǎn)

　　√適用 不適用單位：億元 幣種：人民幣

　　注：上述兩項(xiàng)收購交易已經(jīng)本公司于2009年6月18日召開的年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，目前該等交易正在等待國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)。

　　6．1．2 出售資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　√適用 不適用

　　2009年4月21日公司分別與中國華能集團(tuán)公司和華能國際(600011,股吧)電力開發(fā)公司簽署了《楊柳青熱電股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《北京熱電股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2009年4月21日審議通過了有關(guān)本次轉(zhuǎn)讓的議案。本次轉(zhuǎn)讓已于2009年6月18日獲得本公司股東大會(huì)的審議批準(zhǔn)。根據(jù)適用法律的規(guī)定，本次轉(zhuǎn)讓還需依法進(jìn)行有關(guān)國有資產(chǎn)評(píng)估的備案程序，亦需經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)本次轉(zhuǎn)讓的政府部門批準(zhǔn)。

　　6．2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用 不適用單位：元 幣種：人民幣

　　6．3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　適用 √不適用

　　6．4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用 √不適用

　　6．5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　6．5．1 證券投資情況

　　適用 √不適用

　　6．5．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　√適用 不適用

　　單位：元

　　6．5．3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　√適用 不適用

　　6．5．4 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　適用 √不適用

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7．1 審計(jì)意見

　　7．2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2009年6月30日

　　編制單位：華能國際電力股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2009年6月30日

　　編制單位：華能國際電力股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　合并利潤表

　　2009年1—6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　母公司利潤表

　　2009年1—6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2009年1—6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2009年1—6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2009年1—6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2009年1—6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人：曹培璽 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃歷新

　　7．3 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法變更。

　　7．4 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7．5 與最近一期半年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明

　　本報(bào)告期本公司投資成立了華能湖南湘祁水電有限責(zé)任公司，另外本公司之控股子公司華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司收購了開封新力發(fā)電有限公司，上述公司于本報(bào)告期納入本公司合并報(bào)表合并范圍。

　　證券代碼：600011 證券簡稱：華能國際 公告編號(hào)：2009－021

　　華能國際電力股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　華能國際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)，于2009年8月11日在大連棒棰島賓館召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議。應(yīng)出席董事15人，親自出席和委托出席的董事15人，范夏夏董事、單群英董事、徐祖堅(jiān)董事、劉紀(jì)鵬獨(dú)立董事、鄭健超獨(dú)立董事因其他事務(wù)未能親自出席會(huì)議，分別委托曹培璽董事長、黃龍副董事長和于寧獨(dú)立董事代為表決。公司監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書和公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。曹培璽董事長主持了本次會(huì)議。會(huì)議審議并通過了以下決議：

　　一、公司2009年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告

　　二、關(guān)于公司向大士發(fā)電提供融資擔(dān)保的議案

　　同意公司向全資子公司大士發(fā)電（私人）有限公司提供總額不超過等值22．33億美元（按2009年8月5日匯率折算）的融資擔(dān)保。公司將在相關(guān)協(xié)議簽署后根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求進(jìn)行披露。

　　三、修改公司《信息披露管理辦法》的議案，修改后的《信息披露管理辦法》將在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址為ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上進(jìn)行披露。

　　四、修改公司《投資者關(guān)系管理辦法》的議案

　　五、公司2009年半年度報(bào)告及摘要

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會(huì)

　　2009年8月12日



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