主題：亞盛集團(tuán):2018年度股東大會決議公告



證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公告編號：2019-015



甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

2018年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時(shí)間：2019年5月24日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號本公
司14樓會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有
股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

19

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

480,783,265

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
比例（%）

24.69



（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會主持情況等。


是

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事趙榮春先生因事未出
席；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；


3、董事會秘書李柯蔭先生出席本次股東大會；公司6名高管列席
本次股東大會。


二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：2018年度董事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





3、議案名稱：2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





4、議案名稱：2018年年度報(bào)告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00





5、議案名稱：2018年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過


表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

480,171,365

99.87

611,900

0.127

0

0.00





6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2019年度年審會計(jì)師事務(wù)所及支付2018
年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

480,365,165

99.91

418,100

0.087

0

0.00







7、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,872,000

81.74

418,100

18.25

0

0.00





（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況



同 意

反 對

棄 權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

持股5%以上普
通股股東

478,493,165

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通
股股東

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普
通股股東

1,678,200

73.28

611,900

26.72

0

0.00

其中:市值50萬
以下普通股股
東

751,600

62.01

460,400

37.99

0

0.00

市值50萬以上

926,600

85.95

151,500

14.05

0

0.00




普通股股東





（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例（%）

5

2018年度
利潤分配
預(yù)案

1,678,200

73.28

611,900

26.72

0

0.00





（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、第5項(xiàng)議案為中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票議案，中小投資者統(tǒng)計(jì)
未剔除董監(jiān)高。


2、第7項(xiàng)《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東
甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肅
省農(nóng)墾資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（持有本公司175,371,852 股），合計(jì)持有
本公司478,493,165 股，并以 478,493,165股回避表決。本項(xiàng)決議經(jīng)
出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持表決權(quán)1/2以上通
過。


三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（蘭州）律師事
務(wù)所

律師：裴延君、王愛民

2、律師見證結(jié)論意見：

本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席
本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、
表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性


文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。


四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會
決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。








甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

2019年5月25日

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