主題：遼寧成大股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月24日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)提議召開(kāi)，由董事長(zhǎng)尚書(shū)志先生主持，以記名投票方式表決。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開(kāi)、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：公司2018年年度報(bào)告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱(chēng)：公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱(chēng)：公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于2019年度為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱(chēng)：關(guān)于購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱(chēng)：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方廣發(fā)證券(13.090, -0.03, -0.23%)股份有限公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　11、議案名稱(chēng)：關(guān)于申請(qǐng)融資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　12、議案名稱(chēng)：關(guān)于確定2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用暨聘請(qǐng)2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　13、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《遼寧成大股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況

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　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況（不含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的表決情況）

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　　（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案7為涉及以特別決議通過(guò)的議案，獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)，其余議案獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：遼寧恒信律師事務(wù)所

　　律師：張貞東律師和翟春雪律師

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　遼寧成大股份有限公司

　　2019年5月25日

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