主題：深南電A:獨立董事意見

深圳南山熱電股份有限公司

獨立董事意見



根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳南山熱電股份有限公司章程》（以下簡稱“公司《章程》”）
等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，我們作為深圳南山熱電股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的獨立董事，對提交公司董事會的《關(guān)于更換董事的議案》進
行了審閱。經(jīng)認真審查相關(guān)人員的個人履歷，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：

1、公司董事會對以上議案相關(guān)事項的決策程序規(guī)范，符合《公司法》等有
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定；

2、黃慶先生、李文贏先生符合擔(dān)任上市公司董事的任職資格，具備履行職
責(zé)所必需的教育背景、專業(yè)能力和從業(yè)經(jīng)驗，符合《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》和公司《章程》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文
件要求的任職資格，不存在上述相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的不得擔(dān)任上
市公司董事的情形；未持有公司股票；最近三年未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任
主體或失信懲戒對象；與公司不存在利益沖突。


3、同意推薦黃慶先生、李文贏先生為公司第八屆董事會董事候選人。










獨立董事：莫建民、陳澤桐、廖南鋼

二○一九年五月十七日


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