主題：航天機電:關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知


證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-032



上海航天汽車機電股份有限公司

關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內(nèi)容提示：

. 股東大會召開日期：2019年6月10日
. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年6月10日 13點30分

召開地點：上海市金都路3805號上海航天教育中心


(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年6月10日

至2019年6月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型



序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

2018年度公司財務(wù)決算的報告

√

2

2018年度公司利潤分配預(yù)案

√

3

關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案

√

4

2018年度公司董事會工作報告

√

5

2018年度公司監(jiān)事會工作報告

√

6

2018年年度報告及年度報告摘要

√

7

2019年度公司財務(wù)預(yù)算的報告

√

8

關(guān)于公司向航天科技財務(wù)有限責任公司申請
綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

√




9

關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并部
分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

√

10

關(guān)于公司對外提供擔保的議案

√

11

關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案

√



其他事項：聽取2018年度獨立董事述職報告。




1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案1-9已經(jīng)公司第七屆董事會第十四次會議及第七屆監(jiān)事會第七次
會議審議通過，相關(guān)決議公告已于2019年4月12日刊登于《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》和 上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。


上述議案10-11已經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議及第七屆監(jiān)事會第九
次會議審議通過，相關(guān)決議公告已于2019年5月18日刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和 上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。




2、 特別決議議案：無




3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、3、8、10、11




4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8


應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海航天技術(shù)研究院、上海航天工業(yè)（集團）
有限公司、上海新上廣經(jīng)濟發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投
資控股有限公司



5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。



(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。

投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

Ａ股

600151

航天機電

2019/6/3



(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會登記
不作為股東依法參加股東大會的必備條件。法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個


人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，
代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。


2 、登記時間：2019年6月6日9:00—16:00

3 、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓

4 、信函登記請寄：上海市漕溪路222號航天大廈南樓航天機電董事會辦
公室，并注明“股東大會登記”（以郵戳日期為準），郵編：200235

六、 其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：021-64827176 聯(lián)系傳真：021-64827177

聯(lián)系人：航天機電董事會辦公室

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用
自理。




特此公告。




上海航天汽車機電股份有限公司董事會

2019年5月18日



七、報備文件

第七屆董事會第十四次會議決議、第七屆董事會第十六次會議決議






















附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海航天汽車機電股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月10日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。




委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

2018年度公司財務(wù)決算的報告







2

2018年度公司利潤分配預(yù)案







3

關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案







4

2018年度公司董事會工作報告







5

2018年度公司監(jiān)事會工作報告







6

2018年年度報告及年度報告摘要







7

2019年度公司財務(wù)預(yù)算的報告







8

關(guān)于公司向航天科技財務(wù)有限責任公司申請
綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議
案







9

關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并
部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案










10

關(guān)于公司對外提供擔保的議案







11

關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案











委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托
人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。




【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。