主題：中青旅:關(guān)于召開2018年度股東大會的提示性公告


時間：2019年05月16日 16:50:39 中財網(wǎng)



證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號：2019-020



中青旅控股股份有限公司

關(guān)于召開2018年度股東大會的提示性公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 股東大會召開日期：2019年5月24日
. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)




本公司曾于2019年4月20日在中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）發(fā)布《中青旅關(guān)于召開2018年度股東大會的通知》，由于
本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向所有股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺，本公司再次公告2018年度股東大會通知如下：

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2018年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2019年5月24日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：公司2009會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月24日


至2019年5月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司2018年度董事會工作報告

√

2

公司2018年度監(jiān)事會工作報告

√

3

公司2018年度報告及摘要

√

4

公司2018年度財務(wù)決算報告

√

5

公司2018年度利潤分配方案

√

6

公司獨(dú)立董事年度述職報告

√

7

公司2019年度擔(dān)保計劃的議案

√

8.00

關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

√

8.01

預(yù)計與北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

√

8.02

預(yù)計與中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

√

8.03

預(yù)計與中青旅耀悅（北京）旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

√

8.04

預(yù)計與中國光大集團(tuán)股份公司及其下屬公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

√

9

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

√

10

關(guān)于修訂公司《章程》的議案

√

11

關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

√

12

關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

√






1、各議案已披露的時間和披露媒體


本次會議的各項(xiàng)議案均已經(jīng)公司第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第
二次會議審議通過,已于2019年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）、中國證券報和上海證券報上披露。本次股東大會的會議文
件已于2019年5月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。


2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：5、7、8（8.01、8.02、8.03、8.04）、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8.04


應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國青旅集團(tuán)公司、中青創(chuàng)益投資管理有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無


三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。




四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

Ａ股

600138

中青旅

2019/5/16




(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員



五、 會議登記方法

1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人
出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份
證到公司辦理登記。


2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證
辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。


3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。


4、登記時間：2019年5月21日（上午9：00—下午17：30）。


5、登記地點(diǎn)：公司證券部



六、 其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場會期預(yù)計半天，參會股東食宿、交通費(fèi)用自理。


2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。


3、聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門南大街5號中青旅大廈18層公司證券部
郵編：100007

4、聯(lián)系電話：010-58158702，58158717

5、傳 真：010-58158708

6、聯(lián) 系 人：李嵐、涂偉偉

特此公告。


中青旅控股股份有限公司董事會

2019年5月16日

附件1：授權(quán)委托書

. 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議


附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書



中青旅控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月24
日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。




委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

公司2018年度董事會工作報告







2

公司2018年度監(jiān)事會工作報告







3

公司2018年度報告及摘要







4

公司2018年度財務(wù)決算報告







5

公司2018年度利潤分配方案







6

公司獨(dú)立董事年度述職報告







7

公司2019年度擔(dān)保計劃的議案







8.00

關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案







8.01

預(yù)計與北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易







8.02

預(yù)計與中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司的日常關(guān)
聯(lián)交易







8.03

預(yù)計與中青旅耀悅（北京）旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交
易







8.04

預(yù)計與中國光大集團(tuán)股份公司及其下屬公司發(fā)生的日
常關(guān)聯(lián)交易







9

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案







10

關(guān)于修訂公司《章程》的議案







11

關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案







12

關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案











委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：



委托人身份證號： 受托人身份證號：



委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。




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